題目 題型:選答,填空 難度:★★★★★★ 8.5萬熱度
銀行在辦理新型離岸國際貿易業務方面應注意哪些方面()A.健全客戶盡職調查、優化業務審核、實施事后監測管理和完善內部監督。
銀行在辦理新型離岸國際貿易業務方面應注意哪些方面( )
A.健全客戶盡職調查、優化業務審核、實施事后監測管理和完善內部監督。
B.精準識別客戶身份和業務模式,根據客戶誠信等狀況,動態實施內部風險分級評定
C.按照外匯管理規定的單證類型、單證種類進行審核
D.對客戶主體、業務性質和關聯交易進行穿透管理
溫馨提示:沉著理智,平常心態對待做題!