題目 題型：選答,填空 難度：★★ 
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捐贈外匯賬戶支出范圍包括以下哪些方面？（）A.銀行對企業定期評估不合格的B.企業被所在地外匯降為B/C類或處罰的C.發
捐贈外匯賬戶支出范圍包括以下哪些方面？（）
A.銀行對企業定期評估不合格的
B.企業被所在地外匯降為B/C類或處罰的
C.發現企業存在構造貿易、虛假貿易等異常情況的
D.業務核查中發現企業提供虛假單證的
溫馨提示：做題需要 沉著、冷靜、細致、認真！
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合格境外機構投資者的托管人實收資本應不少于（）人民幣
A. 30億
B. 50億
C. 80億
D. 100億
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跨國公司境外放款集中額度≤Σ主辦企業及參與集中的境內成員企業上年末經審計的所有者權益×境外放款杠桿率×宏觀審慎調節參數。初始時期，境外放款杠桿率為（），宏觀審慎調節參數為1。
A. 0.1
B. 0.3
C. 0.5
D. 1
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營業網點經辦柜員柜面人員通過“貨物貿易業務系統”、“資本項目業務系統”等系統對企業結匯或購匯資金性質和交易背景的_______進行審核。
A. 真實性
B. 時效性
C. 合規性
D. 一致性
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境外機構申請關閉合格境外投資者賬戶，應向托管人（或主報告人）提交以下資料
A. 外匯管理局同意關戶的批復
B. 關閉賬戶書面申請或指令
C. 中國注冊會計師出具的投資收益專項審計報告
D. 完稅或稅務備案證明
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CAATSA法案中對俄羅斯制裁的影響，其中針對指令1:金融機構名單，規定“不得參與與受此指令約束的個人或實體超過30天期限的新債務”改為
A. "不得參與與受此指令約束的個人或實體超過14天期限的新債務
B. 不得參與與受此指令約束的個人或實體超過12天期限的新債務
C. 不得參與與受此指令約束的個人或實體超過7天期限的新債務
D. 不得參與與受此指令約束的個人或實體超過5天期限的新債務"
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關于保險外匯收支業務，以下說法錯誤的是（）。（）
A.保險項下境內外匯劃轉手續由收款方銀行審核
B.同一保險機構相同性質的外匯賬戶之間的境內劃轉手續，銀行可直接辦理
C.保險公司與其分支機構之間的同性質外匯賬戶，在境內可以憑付款指令在銀行直接劃轉保險項下外匯資金
D.在同一法人機構項下保險公司與其分支機構之間或者分支機構之間不可相互代收代付保險項下外匯資金
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銀行在辦理B類企業( )或出口收入待核查賬戶資金結匯或劃出手續時，應進行電子數據核查，通過貨貿系統扣減其對應的可收付匯額度。（）
A.收匯
B.開證
C.出口貿易融資放款
D.付匯
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對于非優質企業，下列貨物貿易項下業務中，哪些業務需要憑外匯局簽發的《登記表》才能辦理( )。（）
A.A類企業單筆等值10萬美元且退匯日期與原收、付款日期間隔為200天的退匯業務
B.B類企業超可收付匯額度收付匯
C.C類企業外匯收支
D.A類企業單筆等值3萬美元的非原路退匯業務
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銀行為優質企業辦理貿易外匯收支便利化業務，應履行以下哪些盡職審查義務( )。（）
A.試點銀行應對試點企業的業務經營狀況及可持續經營能力進行跟蹤監測
B.實地走訪試點企業
C.可根據企業業務模式、內控管理等實際情況自主開展有針對性的事后核查
D.定期對本行試點制度落實、預警系統監測效果、業務開展合規性及審慎展業能力進行全面評估
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對于跨國公司開展跨境資金集中運營業務的說法，以下正確的是( )。（）
A.主辦企業被列為B類的，無需變更主辦企業
B.其他成員企業被列為B類的，主辦企業應限制其業務額度
C.主辦企業被列為C類的，跨國公司應變更主辦企業
D.已開展跨國公司跨境資金集中運營業務的其他成員企業被列為C類的，主辦企業應終止其業務
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甲與銀行簽訂了一份保險柜使用協議
2025/3/23 21:50:04
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以下關于邊框設置的描述中正確的是
2025/3/23 21:49:23
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甲發現去年丟失的電動自行車被路人乙推行便上前詢問乙稱從朋友丙處購買并出示了丙出具的付款收條。如甲想追回該自行車可以提出下列哪些理由支持請求
2025/3/23 21:46:29
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甲與乙簽訂協議由乙以自己名義代甲購房甲全權使用房屋并獲取收益。乙與開發商和銀行分別簽訂了房屋買賣合同和貸款合同。甲把首付款和月供款給乙乙再給開發商和銀行房屋登記在乙名下。后甲要求乙過戶乙
2025/3/23 21:41:43
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甲的父母去世后甲繼承父母房屋一套未辦理過戶登記。甲和乙簽訂房屋買賣合同約定交付之時轉移房屋所有權。后甲依約交房。對此下列哪一說法是正確的
2025/3/23 21:40:39
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