題目 題型：選答,填空 難度：★★★★★ 
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個人結售匯行為符合分拆特征之一,但銀行無法直接確認為分拆結售匯行為的,應如何處理()。A、不予辦理B、要求客戶提供相關材
個人結售匯行為符合分拆特征之一,但銀行無法直接確認為分拆結售匯行為的,應如何處理()。
A、不予辦理
B、要求客戶提供相關材料辦理
C、正常辦理
D、以上說法都錯誤
溫馨提示：仔細審題，不要疏忽大意,避免做錯題目！
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- 562.個人結售匯行為符合分拆特征之一，但銀行無法直接確認為分拆結售匯行為的，應如何處理（）。
不予辦理
要求客戶提供相關材料辦理
正常辦理
以上說法都不對
- 2.個人結售匯行為符合分拆特征之一，但銀行無法直接確認為分拆結售匯行為的，應不予辦理。 [判斷題]
對
錯 -
銀行工作人員發現分拆交易行為特征的,應按以下()規定處理。
A、對于個人分拆結售匯特征明顯、銀行能夠確認為分拆結售匯行為的,應不予辦理
B、個人結售匯行為符合分拆結售匯特征之一,但銀行無法直接確認為分拆結售匯行為的,要求個人提交有交易額的相關證明材料后辦理;個人無法提供的,銀行應不予辦理
C、銀行在事后核查中發現個人涉嫌分拆結售匯的,應注意收集相關線索,避免同一個人再次辦理分拆業務,同時于發現之日起3個工作日內向國家外匯管理局所在地分支局報告
D、以上都是
銀行工作人員發現分拆交易行為特征的,應按以下規定處理。
A.對于個人分拆結售匯特征明顯、銀行能夠確認為分拆結售匯行為的,應不予辦理
B.個人結售匯行為符合分拆結售匯特征之一,但銀行無法直接確認為分拆結售匯行為的,要求個人提交有交易額的相關證明材料后辦理;個人無法提供的,銀行應不予辦理
C.銀行在事后核查中發現個人涉嫌分拆結售匯的,應注意收集相關線索,避免同一個人再次辦理分拆業務,同時于發現之日起3個工作日內向國家外匯管理局所在地分支局報告
D.以上都是- 1.對于個人分拆結售匯特征明顯、銀行能夠確認為分拆結售匯行為的，應不予辦理。 [判斷題]
對
錯
相關題目:
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具有以下特征的分拆業務所涉及客戶也應列為關注客戶:個人在()日內從同一外匯儲蓄賬戶()次以上(含)提取接近等值1萬美元外幣現鈔;或()個以上(含)個人同一日內,共同在同一銀行網點,每人辦理接近等值5千美元現鈔結匯。
A、5,5,5
B、7,5,5
C、7,3,3
D、3,3,3
-
根據《個人外匯業務展業規范》關于境內個人非經營性付匯業務的規定,下列說法錯誤的是()。
A、境內個人當日累計等值5萬美元以下(含)的外匯儲蓄賬戶內外匯匯出,憑本人有效身份證辦理
B、對于資金性質不明確的業務,銀行應要求境內個人提供交易單證進行合理審查
C、超過等值5萬美元的外匯匯出,憑本人有效身份證辦理、經常項目下有交易額的真實性憑證和《服務貿易等項目對外支付稅務備案表》辦理
D、手持外幣現鈔直接匯出境外的,當日累計等值3萬美元以下(含)的,憑本人有效身份證辦理
-
境內銀行通過國際外匯資金主帳戶吸收的存款可在日均存款余額的()比例范圍內結售匯。
A、10%
B、15%
C、20%
D、根據具體情況而定
-
以下屬于分拆交易行為特征的是()。此題應該是不屬于
A、境外同一個人或機構同日、隔日、連續多日將外匯匯給境內5個以上(含,下同)不同個人,收款人分別結匯
B、個人在5日內從同一外匯儲蓄賬戶5次以上(含)提取接近等值1萬美元外幣現鈔;或者5個以上個人同一日內,共同在同一銀行網點,每人辦理接近等值5000美元現鈔結匯
C、5個以上不同個人同日、隔日、連續多日分別結匯后,將人民幣資金存入或匯入同一個人或機構的人民幣賬戶
D、其他通過多人次、多頻次規避限額管理的個人分拆結售匯行為
-
被列為關注名單的客戶。關注期內辦理個人結售匯業務,可在()辦理
A、網點柜面網上銀行手機銀行自助終端
B、網點柜面網上銀行
C、網上銀行手機銀行自助終端遞
D、網點柜面
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客戶賬戶有資金10000元人民幣,此時客戶掛一對多掛單,第一為人民幣賬戶黃金買入10克,掛單價格360,第二為人民幣白金1000克,掛單價格3,第三為人民幣賬戶鈀金10克,掛單價180,此后,白銀和鈀金同時達到掛單價,但黃金未達到,請問此后客戶賬戶可用資金為()。
A、7000
B、5200
C、1600
D、10000
-
境內個人開立以下外匯賬戶不需要外匯局核準件的是()。
A、特殊目的的公司專用賬戶
B、個人外匯結算賬戶
C、資產變現專用賬戶
D、投資并購專用賬戶
-
境內個人外匯儲蓄賬戶內資金匯出境外用于經常項目支出,當日累計等值()美元以下(含),可以憑本人有效身份證件在銀行辦理。
A、5000
B、10000
C、50000
D、30000
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以下哪個不是直系親屬:
A、父親
B、兄長
C、丈夫
D、兒子
-
手持外幣現鈔匯出當日累計等值()萬美元以下(含)的,憑本人有效身份證件在銀行辦理。
A、5
B、3
C、2
D、1
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