題目 題型：選答,填空 難度：★★★ 
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以下哪項是按照三類敏感國家及地區(qū)政策進行審批?
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溫馨提示：多一點細心，少一點后悔！
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關于申報單的保存,境內(nèi)銀行應將紙質(zhì)《涉外收入申報單》、《境外匯款申請書》和《對外付款/承兌通知書》或者申報主體填寫或提供的相關電子數(shù)據(jù)信息保存至少多久?
A、12個月
B、24個月
C、5年
D、永久
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根據(jù)中國人民銀行公告(2003)第16號,具有個人人民幣業(yè)務經(jīng)營資格的內(nèi)地銀行可以接受經(jīng)由清算行匯入的香港居民個人人民幣匯款,該匯款的收款人須為匯款人,每人每天的人民幣匯款最高限額為()元。內(nèi)地銀行按有關規(guī)定辦理匯款的解付。未提用的人民幣匯入款經(jīng)審核后可匯回香港。
A、50000
B、5000
C、10000
D、20000
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以下哪種憑證不是國際收支申報單()
A、《境外匯款申請書》
B、《境內(nèi)匯款申請書》
C、《對外付款承兌通知書》
D、《涉外收入申報單》
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我國居民小王在境外參加一項為期6個月的培訓項目,培訓期間的生活費由小王的父母定期匯至小王的境外個人賬戶,培訓結束時,小王將剩余的生活費匯至其個人在境內(nèi)的賬戶,收到匯款時應申報在()
A、223023-留學及教育相關旅行(一年及一年以下)
B、321000-職工報酬
C、421010-個人間捐贈及無償援助
D、821030-境外存款調(diào)回
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《境外匯款申請書》中的“匯款幣種”是指()
A、客戶賬戶幣種
B、匯款人申請匯出的幣種
C、美元或人民幣
D、持有現(xiàn)鈔的幣種
推薦題目:
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開展交易回溯篩查時，如無法判斷報警信息是否為真命中，采取下列哪項措施是不適當?shù)模?
A、利用道瓊斯等外網(wǎng)工具查詢
B、直接甄別為誤中
C、下發(fā)盡職調(diào)查獲取更多信息
D、參考歷史交易事中甄別理由
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涉敏風險評估流程不包括下列哪一項()
A、評估準備
B、評估開展
C、評估報告
D、評估整改
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涉敏風險評估主要包括
A、機構涉敏風險評估、客戶涉敏風險評估、產(chǎn)品涉敏風險評估
B、機構涉敏風險評估、客戶涉敏風險評估、涉敏業(yè)務風險評估
C、客戶涉敏風險評估、涉敏業(yè)務風險評估、產(chǎn)品涉敏風險評估
D、涉敏業(yè)務風險評估、機構涉敏風險評估、產(chǎn)品涉敏風險評估
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涉敏風險管理系統(tǒng)中，某筆通過網(wǎng)銀渠道發(fā)起的個人境外匯款業(yè)務，收款人地址為白俄羅斯，甄別人員應如何處理
A、直接做放行處理
B、開展盡職調(diào)查后做放行處理
C、開展盡職調(diào)查，發(fā)起涉敏審批流程，待審批通過后發(fā)起匯款交易
D、做退回處理
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以下對客話術正確的是？
A、對不起，您是我行黑名單客戶，無法辦理開廬業(yè)務
B、因總行政策原因，您的業(yè)務無法辦理
C、相關交易可能會被境外你結，為保護您的資金發(fā)全，建議您不做此業(yè)務。
D、對不起，我行不能為伊朗客戶辦理業(yè)務
大家都在搜索(30分鐘前搜索數(shù)據(jù))
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高校教師的道德良心是高校教師在人才培養(yǎng)科學研究社會服務中形成的道德責任感和道德評價能力涵蓋多方面的內(nèi)容。其中最核心的內(nèi)容是
2025/3/24 0:10:17
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對于感性負載電路可以通過無功補償將電路的功率因數(shù)COSΦ提高到等于電路仍能夠正常運行
2025/3/23 23:59:58
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藥物的排泄過程是A藥物的排毒過程B藥物的重吸收過程C藥物的再分
2025/3/23 23:27:09
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門診復診病歷記錄書寫內(nèi)容應當包括A就診時間科別B主訴病史C必要的體格檢查和輔助檢查結果D診斷及治療意見和醫(yī)師
2025/3/23 23:21:24
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艾青本人的詩人身份是由 內(nèi)化成的。
2025/3/23 23:18:56
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