題目 題型：選答,填空 難度：★★★★★ 
18.4萬熱度
跨境支付運營管理系統中合規審核信息中包含以下哪些模型:A、個人大額多筆收匯控制B、個人資本項下匯款檢查C、全球特別控制名
跨境支付運營管理系統中合規審核信息中包含以下哪些模型:
A、個人大額多筆收匯控制
B、個人資本項下匯款檢查
C、全球特別控制名單風險控制、
D、跨境收款攔截控制。
溫馨提示：細心做題，勇氣鑄就高分！
網站導航：綜合考試>正文
此內容來自于互聯網公開數據或者用戶提供上傳,如涉及到侵權,謠言,涉隱私,涉政,違規違法 等 請及時聯系我們刪除 客服QQ 2593481824
猜您對下面的試題感興趣:點擊查看更多與本題相關的試題
以下哪一條不是外債項下跨境支付審核原則:
A.審核材料的規范性.齊備性及材料之間的一致性
B.審核外債資金跨境支付使用是否符合外債登記用途和客戶經營范圍
C.審核資本項目系統控制信息表中尚可流出額度是否大于0
D.審核外債資金跨境支付是否符合現行的跨境支付管理規定。-
業務受理網點通過跨境支付運營管理系統收到企業客戶在電子渠道發起的批量跨境匯款申請，經審核匯款申請指令明細信息及相關申請資料無誤的，可選中多筆明細進行批量業務提交。
A.正確
B.錯誤
跨境支付運營管理系統中合規審核信息部分不支持柜員根據業務需要,手工進行高度調整和收起。
A.正確
B.錯誤客戶的外債資金跨境用于支付資本項下有關支出的，審核材料按照資本項目跨境支付有關規定執行。
A.正確
B.錯誤銀行為客戶辦理外債項下跨境支付應注意不得為資本項目信息系統中存在管控的企業辦理外債支付。
A.正確
B.錯誤
相關題目:
-
跨境支付運營管理系統中合規審核信息支持展開查看命中詳情的哪些模型。
A、跨境收款攔截控制
B、全球特別控制名單風險控制
C、個人資本項下匯款檢查
D、個人大額多筆收匯控制
-
境內人士先行墊付了境外的就醫及住院費,后由保險機構將該筆款項賠付,該筆款項能否入境內個人的賬戶?
A、需根據保險本身的合法性確定。
B、如果是因到境外旅行、留學和商務活動等購買的個人人身意外險、疾病保險,相應保險賠款可以入賬。
C、但如果是境內個人到境外購買的人壽保險和投資返還分紅類保險,均屬于金融和資本項下的交易,現行的外匯管理政策尚未開放,因此相應賠款也不能入賬。
D、都可以。
-
境內個人作為保險受益人所獲外匯保險項下()保險金,可以存入本人外匯儲蓄賬戶,也可以結匯。
A、收益
B、賠償
C、給付
D、本金
E、利息
-
境內個人在境外購買保險,保險分紅或利息劃回境內個人賬戶的相關規定是什么?
A、目前,境內個人因到境外旅行、留學和商務活動等購買的個人人身意外險、疾病保險,屬于服務貿易類的交易,在外匯管理的政策框架下是允許和支持的,相關賠付款可直接入賬。
B、境內個人到境外購買的人壽保險和投資返還分紅類保險,均屬于金融和資本項下的交易,現行的外匯管理政策尚未開放。
C、涉及這些尚未開放的保險項目分紅或利息無法劃入境內賬戶。
D、個人可以到境外購買所有險種。
-
如確認或有合理理由懷疑業務涉及
推薦題目:
-
速匯金匯入匯款幣種為()幣種。
A、美元
B、歐元
C、英鎊
D、澳元
-
以下關于B股轉賬,說法正確的是:
A、無論境內個人、境外個人進行B股轉賬時只能在同名賬戶之間劃轉,且不允許跨行和異地劃轉。
B、如客戶外幣資金未在我行,但欲將外幣資金轉入在我行開戶的券商賬戶中,則需首先在我行開立個人賬戶、并將資金存入該賬戶,之后進行B股轉賬。
C、境內個人只能將其外匯存款(包括現鈔賬戶和現匯賬戶)劃入B股資金賬戶,不得使用外幣現鈔。
D、境外個人只能將其直接從境外匯入或其本人在境內的現匯賬戶的資金劃入B股資金賬戶,不得使用外幣現鈔和現鈔賬戶存款。
-
初步判斷以下可能屬于一類敏感國家(地區)客戶的是?
A、出生在利比亞的敘利亞人
B、獲得中國永居的伊朗人
C、在伊朗工作的美國人
D、加入朝鮮籍的英國人
-
《中華人民共和國出口管制法》管制物項包括()
A、兩用物項
B、物項相關的技術資料等數據
C、軍品、核
D、與維護國家安全與利益、履行防擴散等國際義務相關的貨物、技術、服務
-
外匯局將列入關注名單,管理個人通過銀行以括號與已告知
大家都在搜索(30分鐘前搜索數據)
-
高校教師的道德良心是高校教師在人才培養科學研究社會服務中形成的道德責任感和道德評價能力涵蓋多方面的內容。其中最核心的內容是
2025/3/24 0:10:17
-
對于感性負載電路可以通過無功補償將電路的功率因數COSΦ提高到等于電路仍能夠正常運行
2025/3/23 23:59:58
-
藥物的排泄過程是A藥物的排毒過程B藥物的重吸收過程C藥物的再分
2025/3/23 23:27:09
-
門診復診病歷記錄書寫內容應當包括A就診時間科別B主訴病史C必要的體格檢查和輔助檢查結果D診斷及治療意見和醫師
2025/3/23 23:21:24
-
艾青本人的詩人身份是由 內化成的。
2025/3/23 23:18:56
最新收錄試題更多>>
- 根據《中國銀行業公平對待消費者自律公約》（銀協發〔2010〕23號）會員單位應根據實際情況有針對性地做好消費者教育工
- 假如你是W市美術館辦公室工作人員請完成下列任務材料4的徐先生與李大媽之間產生了矛盾糾紛影響到了美術館的正常秩序如果領
- 在雙鏈路冷備負載分擔組網中AP1已上線且AC1與AP1建立主線路當AP1與AC1鏈路斷開后正常情況下指出可能會
- 蒙蒙3歲半了但是他奶奶說他還小不讓他跟別的小朋友玩擔心他被欺負有其他人想去找蒙蒙玩奶奶也一并想辦法拒絕了
- 小虎精力旺盛愛打抱不平做事急躁馬虎愛指揮人稍有不如意就會大發脾氣動手打人事后也后悔但當時很難克制你認為小虎的氣質
- 【案情】犯罪嫌疑人張某王某李某趙某劉某張某王某趙某在押李某取保候審劉某在逃未到案張某因欠高利
- 下列選項中哪些場景是關于質量問題的投訴A產品參數不符合生產標準B顏色不對C尺寸不對D不會使用
- 出現取件異常的原因都有哪些A客戶改期B配送取件超期C商品破損不符合取件要求配送不取D取件超區系統分配錯站點
- 以下哪些屬于物流類問題的二級原因細分A物流服務規范類B物流速度C未送貨入戶D送貨人員服務規范
- 以下哪些屬于客訴的一級原因歸類A安裝類B客服類C客戶類D產品類
其他類目題庫
浙公網安備 33062402000520號