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個人結售匯行為符合分拆特征之一,但銀行無法直接確認為分拆結售匯行為的,應如何處理()。A、不予辦理B、要求客戶提供相關材
個人結售匯行為符合分拆特征之一,但銀行無法直接確認為分拆結售匯行為的,應如何處理()。
A、不予辦理
B、要求客戶提供相關材料辦理
C、正常辦理
D、以上說法都不對
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- 562.個人結售匯行為符合分拆特征之一，但銀行無法直接確認為分拆結售匯行為的，應如何處理（）。
不予辦理
要求客戶提供相關材料辦理
正常辦理
以上說法都不對
- 2.個人結售匯行為符合分拆特征之一，但銀行無法直接確認為分拆結售匯行為的，應不予辦理。 [判斷題]
對
錯 -
銀行工作人員發現分拆交易行為特征的,應按以下()規定處理。
A、對于個人分拆結售匯特征明顯、銀行能夠確認為分拆結售匯行為的,應不予辦理
B、個人結售匯行為符合分拆結售匯特征之一,但銀行無法直接確認為分拆結售匯行為的,要求個人提交有交易額的相關證明材料后辦理;個人無法提供的,銀行應不予辦理
C、銀行在事后核查中發現個人涉嫌分拆結售匯的,應注意收集相關線索,避免同一個人再次辦理分拆業務,同時于發現之日起3個工作日內向國家外匯管理局所在地分支局報告
D、以上都是
銀行工作人員發現分拆交易行為特征的,應按以下規定處理。
A.對于個人分拆結售匯特征明顯、銀行能夠確認為分拆結售匯行為的,應不予辦理
B.個人結售匯行為符合分拆結售匯特征之一,但銀行無法直接確認為分拆結售匯行為的,要求個人提交有交易額的相關證明材料后辦理;個人無法提供的,銀行應不予辦理
C.銀行在事后核查中發現個人涉嫌分拆結售匯的,應注意收集相關線索,避免同一個人再次辦理分拆業務,同時于發現之日起3個工作日內向國家外匯管理局所在地分支局報告
D.以上都是- 1.對于個人分拆結售匯特征明顯、銀行能夠確認為分拆結售匯行為的，應不予辦理。 [判斷題]
對
錯
相關題目:
-
以下不屬于分拆交易行為特征的是()。
A、境外同一個人或機構同日、隔日、連續多日將外匯匯給境內5個以上(含,下同)不同個人,收款人分別結匯
B、個人在5日內從同一外匯儲蓄賬戶5次以上(含)提取接近等值1萬美元外幣現鈔;或者5個以上個人同一日內,共同在同一銀行網點,每人辦理接近等值5000美元現鈔結匯
C、5個以上不同個人同日、隔日、連續多日分別結匯后,將人民幣資金存入或匯入同一個人或機構的人民幣賬戶
D、其他通過多人次、多頻次規避限額管理的個人分拆結售匯行為
-
外管局通過個人外匯業務監測系統推送可以分拆信息到相關銀行網點,網點應在()個工作日內進行核查并反饋。
A、3
B、7
C、15
D、20
-
客戶攜帶金額在等值()出境的,應辦理外幣攜帶證。
A、5千美元以上至1萬美元(不含)
B、5千美元以上至1萬美元(含)
C、1萬美元以上至2萬美元(不含)
D、1萬美元以上至2萬美元(含)
-
外幣現鈔存入當日累計等值()美元(含)以下的,審核本人有效證件。
A、5000
B、10000
C、20000
D、30000
-
銀行應妥善保存客戶身份資料和交易記錄。在業務關系存續期間,客戶身份資料發生變更的,應當及時更新客戶身份資料。業務關系結束后,所有客戶身份資料和交易記錄應合理、規范保存至少()年備查。
A、1
B、5
C、10
D、30
推薦題目:
-
以下不屬于分拆交易行為特征的是()。此
A、境外同一個人或機構同日、隔日、連續多日將外匯匯給境內5個以上不同個人,收款人分別結匯5個以上(含,下同)
B、個人在7日內從同一外匯儲蓄賬戶5次以上(含)提取接近等值1萬美元外幣現鈔;或者5個以上個人同一日內,共同在同一銀行網點,每人辦理接近等值5000美元現鈔結匯
C、5個以上不同個人同日、隔日、連續多日分別結匯后,將人民幣資金存入或匯入同一個人或機構的人民幣賬戶
D、其他通過多人次、多頻次規避限額管理的個人分拆結售匯行為
-
因戶口遷移辦理教育儲蓄存款異地托收時,以下表述正確的是
A、該存款到期、未到期均可受理
B、必須在該存款到期后辦理
C、必須提供戶口遷移證明,否則不予受理
D、必修提供正在接受非義務教育的身份證明,否則不予受理
-
網點在受理個人個人外幣儲蓄存款異地托收時,以下表述正確的是
A、現鈔戶托收無須經過鈔買匯賣,受托營業網點收妥后仍按現鈔戶辦理。
B、現鈔戶托收需經過鈔買匯賣以便托收資金的清算
C、網點無法受理現鈔戶的個人儲蓄存款托收
D、若客戶所持存款憑證為受托行未開辦的外幣儲蓄存款,網點不得受理
-
在辦理個人儲蓄存款異地托收時,異地托收委托書和存款介質等可由委托行直接寄往原存款銀行。托收超過()天未劃回時,受托營業網點應及時查詢,原客戶行須在3個工作日內回復查復結
A、10
B、15
C、30
D、60
-
銀行為境內個人辦理購匯時,哪個做法有誤()。
A、落實展業原則
B、加強客戶身份識別
C、要求客戶閱讀《購匯申請書》,知曉違法違規行為應承擔的法律后果
D、要求客戶填寫《購匯申請書》,對無民事行為者,工作人員可代為填寫
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