題目 題型：選答,填空 難度：★★★★★ 
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以下哪些業務的涉敏風險較高？A、跨境預收/預付款交易B、涉及離岸賬戶的跨境交易C、代理同業轉匯業務D、跨境支付學費業務
以下哪些業務的涉敏風險較高？
A、跨境預收/預付款交易
B、涉及離岸賬戶的跨境交易
C、代理同業轉匯業務
D、跨境支付學費業務
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涉及以下哪個涉敏類型的跨境匯入匯款交易無需審批?
RCPS系統不對以下（ ）的業務的往來支付類報文進行申報。
A、 與BGL對轉業務
B、 退匯業務
C、 跨境支付來報
D、 跨境支付往報
以下哪些跨境人民幣業務實行比例管理
A.出口預收款
B.進口預付款
C.來料加工收款
D.出口收入存放境外對于在開展跨境業務、應對跨境監管等過程中所涉及的客戶、賬戶和交易信息、可疑交易報告等信息，應當嚴格控制（ ）知悉范圍和程度。
A、 客戶信息
B、 賬戶信息
C、 跨境信息
D、 交易信息
個人辦理跨境電商項下收匯業務，下述說法正確的是( )
A、 對于有真實交易背景的個人跨境電商收入，可通過個人儲蓄賬戶入賬結匯的
B、 對于有真實交易背景的個人跨境電商收入，必須開立個人結算賬戶辦理款項入賬及結匯
C、 客戶可提供相關業務單證（如訂單截屏、物流單據等），在滿足客戶身份識別、交易電子信息采集、真實性審核的前提下，銀行可予以不占便利化額度的方式辦理
D、 個人通過電子商務平臺進行支付結算，完成商品跨境交易的業務，統稱為跨境電商業務
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下列哪些場景下，會造成整筆抽檢樣本不得分？
A、真命中涉及聯合國制裁名單、中國政府制裁名單的交易對手或業務，但甄別崗和審核崗未發現，并予以放行
B、真命中涉及二類敏感國家（地區）美元匯出的交易對手或業務，但甄別崗和審核崗未發現，并予以放行
C、真命中涉及集團自定義名單中禁止類名單的交易對手或業務，但甄別崗和審核崗未發現，并予以放行
D、業務資料涉及三類敏感國家白俄羅斯，但報文中未體現，甄別人員未發現敏感因素，導致直接放行
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以下哪些考核評價工作中包含了涉敏內容？
A、境內分行KPI考核
B、境內分行內控合規專業考核
C、境內綜合化子公司合規考評
D、分行網點綜合競爭力評價
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按照行業最優實踐，以下哪些環節需要啟動涉敏調查（SDD）工作？
A、新建業務關系時
B、推出新產品/服務時
C、處理業務關系中的觸發事件時，如系統預警
D、定期審查/回溯過程中
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涉敏調查（SDD）可能在哪些環節開展？
A、事前環節
B、事中環節
C、事后環節
D、僅在事中環節
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以下哪些業務要素是涉敏調查（SDD）中需要關注的？
A、交易對手是否受制裁
B、交易對手是否為政治公眾人物
C、運輸工具是否受制裁
D、運輸公司是否受制裁
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