題目 題型：選答,填空 難度：★★★★★ 
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對涉及相關敏感國家的客戶業務,各級營業機構應按照涉敏業務管理辦法要求、、、
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涉敏檢査的主要內容包括以下哪些內容（）
A、管理機制與制度建設、涉敏隊伍建設情況
B、涉及敏感國家(地區)及周邊國家的業務
C、存量客戶涉策略落實情況、敏感國家對公(個人)客戶準入
D、涉敏風險管理系統管理、涉敏檢查與整改情況
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74.我行《涉敏業務管理辦法》中目前確定的一類敏感國家和地區是（）
A.敘利亞
B.伊朗
C.俄羅斯
D.朝鮮
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涉敏風險管理覆蓋各級機構、各專業條線，并將涉敏業務管理要求嵌入（）。
A、制度
B、產品
C、流程
D、系統
(判斷題)
A.正確
2020年7月1日之后發生的案件,應按照《銀行保險機構涉刑案件管理辦法(試行)》相關要求執行。
B.錯誤下列涉敏業務不得辦理的是
A、 涉及聯合國制裁名單業務
B、 涉及中國政府制裁名單業務
C、 涉及OFAC制裁名單業務
D、 涉及一類敏感國家的業務
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對于同一客戶同一類型的重復的、、、、
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對于已經承兌的信用證項下單據,如后續發現涉及制裁,、、、、
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如果業務處理中命中的公司名稱與名單中的公司名稱一樣但國別不同、、、、
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因支行網點使用外網不便,對于涉敏業務處理,以下處理正確的是:
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以下屬于個人分拆結售匯交易行為特征的有()。
A、境外同一個人或機構同日、隔日、連續多日將外匯匯給境內5個以上(含,下同)不同個人,收款人分別結匯
B、5個以上不同個人同日、隔日或連續多日分別購匯后,將外匯匯給境外同一個人或機構
C、5個以上不同個人同日、隔日或連續多日分別結匯后,將人民幣資金存入或匯入同一個人或機構的人民幣賬戶
D、個人在7日內從同一外匯儲蓄賬戶5次以上(含)提取接近等值1萬美元外幣現鈔;或者5個以上個人同一日內,共同在同一銀行網點,每人辦理接近等值5000美元現鈔結匯
E、同一個人將其外匯儲蓄賬戶內存款劃轉至5個以上直系親屬,直系親屬分別在年度總額內結匯;或者同一個人的5個以上直系親屬分別在年度總額內購匯后,將所購外匯劃轉至該個人外匯儲蓄賬戶
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