題目 題型：選答,填空 難度：★★★ 
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總行涉敏風險管理政策主要面向（）A、全集團B、境內機構C、境外機構D、子公司
總行涉敏風險管理政策主要面向（）
A、全集團
B、境內機構
C、境外機構
D、子公司
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- 546.工商銀行集團的子公司是獨立法人，因此無需執行總行關于反洗錢涉敏業務的合規政策。
對
錯
下列屬于跨境并購業務范疇，并需報總行準入的是（ ）。
A.境內A集團利用境外子公司B收購香港C公司持有的境內D公司51%股權，A集團給B公司進行融資和擔保
B.境內A集團利用境外子公司B收購葡萄牙公司C
C.境內A公司收購香港B公司持有的境內C公司51%股權
D.境外A公司以人民幣收購境內B公司80%股權我行制定的風險管理政策適用范圍不包括哪個？
A、 中信銀行總行本部
B、 中信銀行并表機構及子公司
C、 各分行
D、 附屬機構
農業銀行集團并表授信管理由（）共同負責。
A. 主辦機構和協辦機構
B. 總行和一級分行
C. 境內機構和境外機構
D. 農業銀行和非銀機構
-
《集團涉敏風險管理規定》將根據涉敏風險變化及有權部門要求情況進行動態調整，最終解釋權歸().
A、總行國際部
B、總行內控合規部（反洗錢中心）
C、總行運管部
D、總行法律部
相關題目:
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一類敏感國家為規避制裁，越來越多的使用第三國幌子公司進行貿易轉運和資金轉移活動，涉及朝鮮的高風險國家（地區）主要有：
A、中國香港、中國臺灣、黑龍江、遼寧、吉林等邊境地區、馬來西亞、新加坡、英屬維京群島、馬紹爾群島、塞舌爾、俄羅斯等
B、中國香港、中國臺灣、黑龍江、遼寧、吉林等邊境地區、馬來西亞、新加坡、英屬維京群島、馬紹爾群島、土耳其、俄羅斯等
C、中國香港、中國臺灣、遼寧、吉林等邊境地區、馬來西亞、新加坡、英屬維京群島、馬紹爾群島、塞舌爾、俄羅斯等
D、中國香港、中國臺灣、遼寧、吉林等邊境地區、馬來西亞、新加坡、英屬維京群島、馬紹爾群島、土耳其、俄羅斯等
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非美國人為古巴制裁項目下的受制裁的人提供“重大幫助”有被列入（）的次級制裁風險。
A、SDN List
B、SSI List
C、CAPTA List
D、FSE List
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涉朝業務排查相關盡職調查資料要留存幾年備查？
A、1年
B、3年
C、5年
D、10年
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我國商務部《阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法》出臺時間是（）。
A、43839
B、44210
C、44205
D、43844
-
（）制裁適用于由美國金融機構擁有或控制的非美國人。
A、敘利亞
B、朝鮮
C、克里米亞
D、古巴
推薦題目:
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2017年8月2日，美國制裁政策的最重大變化是（）的簽署。
A、《朝鮮制裁條例》（NKSR）
B、《伊朗制裁法》(ISA)
C、《美國愛國者法》
D、《以制裁反擊美國敵人法案》（CAATSA）
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以下屬于《阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法》的適用范圍的是（）。
A、外國法律與措施的域外適用依據國際法和國際關系基本準則
B、中華人民共和國締結或者參加的國際條約
C、協定規定的外國法律與措施域外適用情形
D、不當禁止或者限制中國公民、法人或者其他組織與第三國(地區)及其公民、法人或者其他組織進行正常的經貿及相關活動的情形
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以下哪項是按照三類敏感國家及地區政策進行審批？
A、巴基斯坦
B、剛果金
C、古巴
D、索馬里
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貿易項下盡職調查需要關注的風險因素包括但不限于：
A、交易雙方的身份；
B、參與交易的銀行；
C、保險公司；
D、買賣雙方的股東
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涉敏檢査的主要內容包括以下哪些內容（）
A、管理機制與制度建設、涉敏隊伍建設情況
B、涉及敏感國家(地區)及周邊國家的業務
C、存量客戶涉策略落實情況、敏感國家對公(個人)客戶準入
D、涉敏風險管理系統管理、涉敏檢查與整改情況
大家都在搜索(30分鐘前搜索數據)
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1請指出三個觀點分別從哪些方面界定了國家治理現代化這一概念。要求：簡明準確每點不超過6個字。1觀點一：2觀點二：3觀點三：2請分別概括以上三則觀點的主要內容。要求：簡
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