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當涉敏審批的核心要素缺失時，正確的業務處理流程有（）。A、涉敏審批崗應批注相應審批意見并退回修改B、涉敏別崗應下發盡職調
當涉敏審批的核心要素缺失時，正確的業務處理流程有（）。
A、涉敏審批崗應批注相應審批意見并退回修改
B、涉敏別崗應下發盡職調查要求補齊資料后重新發起涉敏審批
C、涉敏甄別崗直接放行處理
D、涉敏甄別崗應下發盡職調要求補齊資料后通過盡調回復
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初步判斷以下可能屬于一類敏感國家(地區)客戶的是?
A、出生在利比亞的敘利亞人
B、獲得中國永居的伊朗人
C、在伊朗工作的美國人
D、加入朝鮮國籍的英國人
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涉風險管理系統中，一級分行系統管理員還可以兼任的崗位包括:
A、盡職調查崗
B、涉敏甄別崗
C、涉敏終審經辦崗
D、涉敏審核崗
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涉敏檢査的主要內容包括以下哪些內容（）
A、管理機制與制度建設、涉敏隊伍建設情況
B、涉及敏感國家(地區)及周邊國家的業務
C、存量客戶涉策略落實情況、敏感國家對公(個人)客戶準入
D、涉敏風險管理系統管理、涉敏檢查與整改情況
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貿易項下盡職調查需要關注的風險因素包括但不限于：
A、交易雙方的身份；
B、參與交易的銀行；
C、保險公司；
D、買賣雙方的股東
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以下哪項是按照三類敏感國家及地區政策進行審批？
A、巴基斯坦
B、剛果金
C、古巴
D、索馬里
推薦題目:
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開展涉敏檢時，要檢以下哪些存量客戶涉敏管控策略落實情況
A、存量涉及伊朗的客戶
B、存量涉及朝鮮的客戶
C、存量涉及敘利亞的客戶
D、存量涉及克里米亞的客戶
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貨物原產地與禁運貨品查詢的一般方法有哪些
A、通過產地證查明貨物原產地
B、禁運品查詢系統
C、商務部產業安全與進出口管制局網站
D、全國企業信用信息公示系統
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現階段的國際制裁，主要包括（）等。
A、聯合國制裁
B、美國制裁
C、歐盟制裁
D、中國制裁
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原則上不得與（ ）有任何資金往來，即全面禁止與上述區域的客戶、國民及代理行建立任何直接客戶關系及業務關系。
A、二類敏感國家（地區）
B、三類敏感國家（地區）
C、一類敏感國家（地區）
D、高風險地區
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以下屬于境外個人有效身份證件的是:()。
A、香港居民身份證
B、澳門居民身份證
C、外交人員證
D、臺灣居民護照
大家都在搜索(30分鐘前搜索數據)
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1請指出三個觀點分別從哪些方面界定了國家治理現代化這一概念。要求：簡明準確每點不超過6個字。1觀點一：2觀點二：3觀點三：2請分別概括以上三則觀點的主要內容。要求：簡
2025/3/24 1:44:54
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高校教師的道德良心是高校教師在人才培養科學研究社會服務中形成的道德責任感和道德評價能力涵蓋多方面的內容。其中最核心的內容是
2025/3/24 0:10:17
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對于感性負載電路可以通過無功補償將電路的功率因數COSΦ提高到等于電路仍能夠正常運行
2025/3/23 23:59:58
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藥物的排泄過程是A藥物的排毒過程B藥物的重吸收過程C藥物的再分
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門診復診病歷記錄書寫內容應當包括A就診時間科別B主訴病史C必要的體格檢查和輔助檢查結果D診斷及治療意見和醫師
2025/3/23 23:21:24
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