題目 題型：選答,填空 難度：★★ 
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涉敏政策管理，是指為強化涉敏風險防控，針對現有涉敏風險因素結合監管要求及我行風險偏好，基于（）原則制定并應用金融制裁領域
涉敏政策管理，是指為強化涉敏風險防控，針對現有涉敏風險因素結合監管要求及我行風險偏好，
基于（ ）原則制定并應用金融制裁領域涉敏政策建議的動態管理過程。
A、合規為本
B、權責對等
C、風險為本
D、完整覆蓋
溫馨提示：做題需要 沉著、冷靜、細致、認真！
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關于個人持境內銀行卡在境外提取現金,說法正確的是()。
A、本人名下銀行卡(含附屬卡)合計每個自然年度不得超過等值10萬元人民幣
B、個人持境內銀行卡在境外提取現金,外幣卡由每卡每日不得超過1000美元調整為等值1萬人民幣
C、人民幣卡管理維持每卡每日不得超過等值1萬人民幣
D、個人不得通過借用他人銀行卡或出借本人銀行卡等方式規避或協助規避境外提取現金管理
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銀行工作人員發現分拆結售匯特征之一的,應按照以下規定處理()。
A、對于個人分拆特征明顯、銀行能夠確認分拆行的,拒絕辦理
B、個人結售匯行為符合上述特征之一的,但銀行無法直接確認為分拆行為的,要求個人提交有交易額的相關證明材料后辦理,個人無法提供的,銀行不予辦理
C、銀行在事后核查中發現個人涉嫌分拆結售匯的,應注意收集相關線索,避免同一個人再次辦理分拆業務,同時于發現之日起3個工作日內向當地外匯局進行報告
D、銀行在事后核查中發現個人涉嫌分拆結售匯的,應注意收集相關線索,避免同一個人再次辦理分拆業務,同時于發現之日起5個工作日內向當地外匯局進行報告
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以下屬于涉外收支申報中的申報信息的是()。
A、付/收款人常駐國家(地區)
B、國際收支交易編碼
C、交易附言
D、收/付(匯)款人名稱
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見證開戶中,()作為重要物品納入核算要素系統控號管理。
A、工銀亞洲網上銀行
B、電話銀行
C、借記卡密碼信封
D、電子密碼器
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當客戶到達加拿大后,請客戶攜帶好以下文件到工銀加拿大多倫多或溫哥華分行柜臺激活學生GIC賬戶及日常消費賬戶。
A、護照、學生簽證
B、錄取通知書或學生證
C、加拿大有效的地址證明
D、GIC存款證明或開戶確認書
推薦題目:
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我行客戶向俄羅斯SSI企業（Directive4）支付貨款用于購買ESPO原油，盡職調查中未發現其他涉敏因素，正確的處理是
A、由一級分行審批后辦理；
B、由二級分行審批后辦理：
C、直接辦理；
D、涉及禁運物資，不予辦理。
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國理會制裁決議特定禁運物項哪個是正確的？
A、伊拉克原油禁運
B、索馬里原油禁運
C、索馬里禁運；木炭進口禁運
D、蘇丹鉆石禁運
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下列哪項是按照二類敏感國家及地區進行審批？
A、伊朗
B、古巴
C、俄羅斯
D、委內瑞拉
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以下國家中為三類敏感國家和地區的是
A、索馬里
B、伊拉克
C、古巴
D、利比亞
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以下哪種類型的客戶必須進行賬戶管控？
A、無法清退的存量一類敏感國家（地區）客戶
B、存量三類敏感國家（地區）客戶
C、PEPs客戶
D、無法清退的存量OFAC SDN客戶
大家都在搜索(30分鐘前搜索數據)
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1請指出三個觀點分別從哪些方面界定了國家治理現代化這一概念。要求：簡明準確每點不超過6個字。1觀點一：2觀點二：3觀點三：2請分別概括以上三則觀點的主要內容。要求：簡
2025/3/24 1:44:54
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高校教師的道德良心是高校教師在人才培養科學研究社會服務中形成的道德責任感和道德評價能力涵蓋多方面的內容。其中最核心的內容是
2025/3/24 0:10:17
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對于感性負載電路可以通過無功補償將電路的功率因數COSΦ提高到等于電路仍能夠正常運行
2025/3/23 23:59:58
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藥物的排泄過程是A藥物的排毒過程B藥物的重吸收過程C藥物的再分
2025/3/23 23:27:09
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門診復診病歷記錄書寫內容應當包括A就診時間科別B主訴病史C必要的體格檢查和輔助檢查結果D診斷及治療意見和醫師
2025/3/23 23:21:24
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