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OFAC對委內瑞拉高制裁風險領域有哪些?A、涉及SDN的交易(OFAC50%規則適用)B、涉及委內瑞拉政府的交易C、委內
OFAC對委內瑞拉高制裁風險領域有哪些?
A、涉及SDN的交易(OFAC50%規則適用)
B、涉及委內瑞拉政府的交易
C、委內瑞拉黃金、國防、金融和石油行業
D、涉及委內瑞拉的虛擬貨幣的相關交易
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涉敏業務按照風險程度從高到低依次為：
A、 涉及聯合國或中國政府制裁名單的業務、涉及OFAC制裁名單的業務、涉及敏感國家和地區的業務
B、 涉及聯合國或中國政府制裁名單的業務、涉及敏感國家和地區的業務、涉及OFAC制裁名單的業務
C、 涉及OFAC制裁名單的業務、涉及敏感國家和地區的業務、涉及聯合國或中國政府制裁名單的業務
D、 涉及敏感國家和地區的業務、涉及聯合國或中國政府制裁名單的業務、涉及OFAC制裁名單的業務
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對于涉及美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）制裁的風險核查客戶的管控。總行反洗錢主管部門應指導分行提交（）交易報告
A 可疑
B 大額
C 制裁
D 風險
-
如確認或有合理理由懷疑業務涉及OFAC制裁名單、、、、
某對公客戶辦理跨境匯款業務，經盡職調查發現交易對手在OFAC-SSI 指令4名單上，以下說法正確的是（）
A、 如果該筆交易的基礎貿易背景涉及美國二級制裁禁止范圍的，我行應拒絕為該筆匯款提供金融服務
B、 交易用途為向交易對手提供辦公用品的美元交易，因OFAC-SSI是C級控制，故婉拒客戶
C、 開展盡職調查，如交易背景屬于OFAC規定的特定原油項目，當此筆交易未涉及其他制裁因素，也未涉及其他美國因素時，因OFAC-SSI是C級控制，我行可以為跨境人民幣業務提供金融服務
D、 因此筆交易的交易對手涉及OFAC制裁，婉拒客戶
辦理跨境匯款業務時，如業務涉及OFAC制裁規定禁止交易,且客戶或報文中聲明取得OFAC豁免或許可（OFACLicense）,應提____審批確認后方可處理。（）
A、 總行內控與法律合規部
B、 總行支付清算部
C、 分行支付清算部
D、 分行內控與法律合規部
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OFAC對于委內瑞拉制裁風險領域哪些涉及 關鍵詞試題匯總大全
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現階段的國際制裁,主要包括()等
A、聯合國制裁
B、美國制裁
C、歐盟制裁
D、中國制裁
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總行哪些業務部門需要定期做好本專業名單客戶及控制措施的收集?
A、國際業務部
B、個人金融業務部
C、運行管理部
D、結算與現金管理部
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集團涉敏監控名單包括:
A、OFACSDN
B、中國政府對外制裁名單
C、OFACSSI
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境內非金融機構擬在全國范圍內經營個人兌換業務應取得。已辦理掛失結算以下處理方法正確的是
A、應將原存折收回注銷
B、經營管轄批準,在委托書上注明原存款已于某年某月某日掛失結清,并將存單折和委托書一并退回委托行
C、現金管轄行審批后,在委托書上注明原存款已掛失結清,某年某月某日該存單折收回注銷字樣
D、原存單折需宋會計檔案管理機構
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結合我行聲譽風險管理原則,個人外匯聲譽風險管理應遵循以下原則
A、預防第一原則
B、及時報告原則
C、積極主動原則
D、全球利益原則,
E、一全員參與原則選
大家都在搜索(30分鐘前搜索數據)
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