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如確認或有合理理由懷疑業務涉及一敏感國家和地區,各機構 A、對于美元匯入匯款,各機構在業務增強型盡職調并確認業務不涉及制裁名單或禁運貨物的情況下,報直屬分行審批同意后方可入賬 B、應立即停

如確認或有合理理由懷疑業務涉及一敏感國家和地區,各機構
A、對于美元匯入匯款,各機構在業務增強型盡職調并確認業務不涉及制裁名單或禁運貨物的情況下,報直屬分行審批同意后方可入賬
B、應立即停止辦理或不予受理,應退回相關業務資料
C、對于我行收到的出口信用證及保函括號含備用信用證,如僅涉及二敏感國家和地區可以辦理通知,對于后續交單或對外索償無法受理的情況,應在通知時提示交易風險地作為業務接收方各機構再去
D、各機構在確認業務不涉及制裁名單或禁運物資的情況下,可自行辦理

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