題目 題型：選答,填空 難度：★★★★★ 
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開展涉敏檢時,要檢以下哪些存量客戶涉敏管控策略落實情況: A、存量涉及伊朗的客戶 B、存量涉及朝鮮的客戶 C、存量涉及敘利亞的客戶 D、存量涉及克里米亞的客戶
開展涉敏檢時,要檢以下哪些存量客戶涉敏管控策略落實情況:
A、存量涉及伊朗的客戶
B、存量涉及朝鮮的客戶
C、存量涉及敘利亞的客戶
D、存量涉及克里米亞的客戶
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涉敏風險評估主要包括
A、機構涉敏風險評估、客戶涉敏風險評估、產品涉敏風險評估
B、機構涉敏風險評估、客戶涉敏風險評估、涉敏業務風險評估
C、客戶涉敏風險評估、涉敏業務風險評估、產品涉敏風險評估
D、涉敏業務風險評估、機構涉敏風險評估、產品涉敏風險評估
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涉敏風險管控的主要操作手段包括
A、涉敏甄別
B、系統監測報警
C、涉敏審批
D、涉敏盡職調查
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以下哪些職能屬于一級（直屬）分行內控合規部承擔？
A、擬定本機構涉敏相關制度
B、推動各機構、各業務條線將涉敏管理融入日常工作管理要求中
C、涉敏風險管理納入日常考核工作當中
D、開展客戶風險排查
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事前涉敏調查（SDD）主要由哪個崗位人員完成？
A、網點涉敏調查崗
B、涉敏審批崗
C、涉敏甄別崗
D、涉敏審核崗
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哪一項不是境內分行涉敏業務集中處理質量抽檢的內容？
A、涉敏甄別
B、涉敏審批
C、涉敏調查回復
D、涉敏協助研判
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境內個人向境內批準經營外匯保險業務的保險經營機構支付外匯保費,應持()辦理購付匯手續。
A、收入來源證明
B、保險合同
C、保險經營機構付款通知書
D、外匯局核準件
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境外個人辦理人民幣兌回業務,原兌換未用完的人民幣是指以下哪些業務()結匯后未用完的人民幣。
A、外幣現鈔結匯后未用完的人民幣
B、信用卡結匯后未用完的人民幣
C、境外TT結匯入款項匯后未用完的人民幣
D、旅行支票結匯后未用完的人民幣
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柜員為客戶開立理財交易賬戶時,需審核客戶提供的()
A、《個人理財產品申請書》
B、個人有效身份證件
C、借記卡
D、開戶需求
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個人外匯儲蓄賬戶資金境內劃轉規定()。
A、本人賬戶間資金劃轉,憑有效身份證件辦理
B、個人與其直系親屬賬戶間資金劃轉,憑雙方有效身份證件、直系親屬關系證明辦理
C、境內個人和境外個人賬戶間的資金劃轉按跨境交易進行管理
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以下關于個人結算賬戶說法正確的是()。
A、開立的個人需進行工商登記或辦理其他執業手續
B、賬戶按機構進行管理
C、不得存入和提取外幣現鈔
D、銷戶之后應及時向外匯局報送賬戶銷戶信息
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美國對克里米亞施加經濟制裁適用于“美國人”,包括以下哪些情況:
A、無
B、美國商品
C、美國技術
D、美國金融系統
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依據美國財政部的規定,“美國人“必須遵守美國貿易與經濟制裁法案,這里的”美國人“包含:
A、美國公民,不論其居住地位于世界何處
B、加入中國國籍的美國人
C、美國永久居民(綠卡持有人)
D、居住于美國境內的任意國籍人士
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個人可以其()參與股權激勵計劃。
A、個人外匯儲蓄賬戶中自有外匯
B、他人資金
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D、公司資金
E、信貸資金
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個人有效身份證件包括()等證件原件。
A、居身份證(包括臨時身份證)
B、十六周歲以下的戶口簿
C、人有效身份證件(包括人、武裝官,文職干部和離退休干部的官證、官證、文職干部證、士證或離退休干部證等)
D、港澳居往來內地通行證、臺灣居往來大陸通行證
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對于收到的出口信用證及保函,如僅涉及二類敏感國家和地區、、、
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