題目 題型:選擇題 難度:★★★★★ 8.8萬熱度
在與來自FATF名單所列的高風險國家或地區的客戶建立業務關系或進行交易時,義務機構應采取與高風險相匹配的強化身份識別、交
在與來自FATF名單所列的高風險國家或地區的客戶建立業務關系或進行交易時,義務機構應采取與高風險相匹配的強化身份識別、交易監測等控制措施,發現可疑情形時應當及時提交可疑交易報告,必要時拒絕提供金融服務乃至()業務關系。
A、終止
B、中止
C、暫停
D、停止
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題目 題型:選擇題 難度:★★★★★ 8.8萬熱度
在與來自FATF名單所列的高風險國家或地區的客戶建立業務關系或進行交易時,義務機構應采取與高風險相匹配的強化身份識別、交易監測等控制措施,發現可疑情形時應當及時提交可疑交易報告,必要時拒絕提供金融服務乃至()業務關系。
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