題目 題型：選擇題 難度：★★★★★ 
1.8萬熱度
《金融機構反洗錢規定》規定，在中國銀行省一級分支機構對可疑交易進行調查期間，對客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外
《金融機構反洗錢規定》規定，在中國銀行省一級分支機構對可疑交易進行調查期間，對客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外的，金融機構應當立即向（）報告
A、中國銀行反洗錢
B、中國銀行當地分支機構
C、中國反洗錢監測分析中心
D、當地
網站導航：綜合考試>正文
此內容來自于互聯網公開數據或者用戶提供上傳,如涉及到侵權,謠言,涉隱私,涉政,違規違法 等 請及時聯系我們刪除 客服QQ 2593481824
猜您對下面的試題感興趣:點擊查看更多與本題相關的試題
- 中國人民銀行或者其省一級分支機構在調查可疑交易活動時，客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外的，經中國人民銀行負責人批準，可以采取臨時凍結措施。
A對
B錯
依據反洗錢相關法律規定，（）可依法對金融機構試試反洗錢現場檢查。
A、 中國人民銀行
B、 中國人民銀行省一級分支機構
C、 中國人民銀行地（）一級分支機構
D、 中國人民銀行縣（）一級分支機構
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》對反洗錢調查的規定包括（）
A. 專門對反洗錢調查程序和調查措施進行了詳細的規范
B. 對反洗錢調查的客體——可疑交易活動予以明確
C. 將“能夠滿足反洗錢調查需要”作為金融機構妥善保存客戶身份資料和交易記錄的重要標準之一
D. 要求金融機構對按照本辦法向中國反洗錢監測分析中心提交的所有可疑交易報告涉及的交易，應當進行分析、識別，有合理理由認為該交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關的，應當同時報告中國人民銀行當地分支機構，并配合中國人民銀行的反洗錢行政調查工作
E. 規定了中國人民銀行或者其省一級分支機構有權進行反洗錢調查，并可采取詢問、查閱、復制、封存和臨時凍結等措施
-
反洗錢調查是指由（）需向本行網點調查核實的可疑交易活動而組織實施的反洗錢調查。
A 中國人民銀行及其縣一級分支機構
B 中國人民銀行及其市一級分支機構
C 中國人民銀行及其省一級分支機構
D 中國人民銀行總行
-
依據反洗錢相關法律規定，（AB錯誤，試試ABC）可依法對金融機構試試反洗錢現場檢查。
A 中國人民銀行
B 中國人民銀行省一級分支機構
C 中國人民銀行地（市）一級分支機構
D 中國人民銀行縣（市）一級分支機構
TAGS
金融機構洗錢規定中國銀行一級分支機構對于可疑 關鍵詞試題匯總大全
本題目來自[12題庫]本頁地址：http://www.hbzysj.com/newtiku/919844/91465904.html
相關題目:
-
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規定，自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣（）元以上或者外幣等值（）美元以上的款項劃轉，金融機構應當向中國反洗錢監測分析中心報告。
A、20萬，5萬
B、50萬，10萬
C、100萬，20萬
D、200萬，30萬
-
從事電子認證服務應當向（）部門提出申請。
A、國務院商務主管部門
B、國務院信息產業主管部門
C、工商行政管理部門
D、銀行業監督管理部門
-
從事電子認證服務，應當向國務院信息產業主管部門提出申請，并提交相關材料。國務院信息產業主管部門自接到申請之日起（）日內作出許可或者不予許可的決定。
A、30
B、45
C、60
D、90
-
存款人的工資、獎金等現金的支取只能通過哪個賬戶支取()
A、一般存款賬戶
B、臨時存款賬戶
C、專用存款賬戶
D、基本存款賬戶
-
存款合同中的債務人是()。
A、儲戶
B、存款機構
C、銀行柜員
D、存款單位
推薦題目:
-
《金融機構反洗錢規定》中所稱金融機構不包括（）
A、政策性銀行
B、外資金融公司
C、財務公司
D、金融租賃公司
-
《金融機構反洗錢監督管理辦法（試行）》規定，中國人民銀行對金融機構反洗錢工作的年度考核評級，實行（）。
A、分層考核，綜合評級
B、分級考核，現場評級
C、分層考核，非現場評級
D、分級考核，綜合評級
-
《金融機構客戶身份識別和客戶身份交易資料及交易記錄保存管理辦法》規定客戶身份資料和交易記錄保存期限至少保存（）。
A、3年
B、5年
C、10年
D、長期
-
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十條明確，金融機構對符合規定條件的大額交易，如未發現該交易可疑的，可以不報告。以下不屬于規定條件的是（）
A、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉為在同一金融機構開立的同一戶名下的另一賬戶內的定期存款
B、金融機構內部調撥資金
C、商業銀行、城市信用合作社、農村信用合作社、郵政儲匯機構、政策性銀行發起的稅收、錯賬沖正、利息支付
D、個體工商戶50萬元大額現金存取
-
2010版新版票據憑證中票據號碼上排第7位數字代表的是票據種類，請問該數字如為5代表什么票據種類（）
A、銀行匯票
B、清分機支票
C、銀行承兌匯票
D、轉賬支票
大家都在搜索(30分鐘前搜索數據)
-
1【多選】以下哪項不是在農村兒童社會工作開展個案輔導過程的總結反思階段需要完成的任務
2025/3/24 6:52:23
-
2積極青少年發展是一種積極和發展的優勢視角相信青少年個體具有內在的潛能因而在該理論的視角下以社區為基礎構建支持性的社區環境主要目的是
2025/3/24 6:51:29
-
2發展性農村婦女社會工作需要視角與視角的融合。
2025/3/24 6:44:32
-
1根據我國沙塵暴天氣等級風將地面塵沙吹起使空氣混濁當水平能見度小于1千米時被稱為A揚沙B沙塵暴C強沙塵暴D特強沙塵暴?
2025/3/24 2:56:40
-
1辨析題：對下面的句子作出正誤判斷并進行簡單解析不超過75字。北方沙塵中的鈣元素和鐵元素中和了大氣中的酸性物質這是導致我國北方地區酸雨分布較少的原因。
2025/3/24 2:52:10
最新收錄試題更多>>
- 根據《中國銀行業公平對待消費者自律公約》（銀協發〔2010〕23號）會員單位應根據實際情況有針對性地做好消費者教育工
- 假如你是W市美術館辦公室工作人員請完成下列任務材料4的徐先生與李大媽之間產生了矛盾糾紛影響到了美術館的正常秩序如果領
- 在雙鏈路冷備負載分擔組網中AP1已上線且AC1與AP1建立主線路當AP1與AC1鏈路斷開后正常情況下指出可能會
- 蒙蒙3歲半了但是他奶奶說他還小不讓他跟別的小朋友玩擔心他被欺負有其他人想去找蒙蒙玩奶奶也一并想辦法拒絕了
- 小虎精力旺盛愛打抱不平做事急躁馬虎愛指揮人稍有不如意就會大發脾氣動手打人事后也后悔但當時很難克制你認為小虎的氣質
- 【案情】犯罪嫌疑人張某王某李某趙某劉某張某王某趙某在押李某取保候審劉某在逃未到案張某因欠高利
- 下列選項中哪些場景是關于質量問題的投訴A產品參數不符合生產標準B顏色不對C尺寸不對D不會使用
- 出現取件異常的原因都有哪些A客戶改期B配送取件超期C商品破損不符合取件要求配送不取D取件超區系統分配錯站點
- 以下哪些屬于物流類問題的二級原因細分A物流服務規范類B物流速度C未送貨入戶D送貨人員服務規范
- 以下哪些屬于客訴的一級原因歸類A安裝類B客服類C客戶類D產品類
其他類目題庫
浙公網安備 33062402000520號