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存款人開立各類個人銀行賬戶時，必須提供()的有效證明文件，賬戶名稱與提供的證明文件中存款人名稱一致。A、可靠、合法和完整
存款人開立各類個人銀行賬戶時，必須提供()的有效證明文件，賬戶名稱與提供的證明文件中存款人名稱一致。
A、可靠、合法和完整
B、可靠、規范和合法
C、真實、合法和完整
D、真實、規范和可靠
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存款人開立單位銀行結算賬戶，自正式開立之日起()后，方可使用該賬戶辦理付款業務。
A、3個工作日
B、5個工作日
C、7個工作日
D、1個工作日
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存款人更改名稱，但不改變開戶社及帳號的，應于（）個工作日內向開戶社提出銀行結算帳戶的變更申請，并出具有關部門的證明文件。
A、1
B、2
C、5
D、10
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持票人應當自收到被拒絕承兌或者被拒絕付款的有關證明之日起（）日內，將被拒絕事由書面通知其前手；其前手應當自收到通知之日起()日內書面通知其再前手。
A、3,10
B、3,5
C、5,3
D、3,3
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持票人應當自收到被拒絕承兌或者被拒絕付款的有關證明之日起（）日內，將被拒絕事由書面通知其前手；其前手應當自收到通知之日起（）日內書面通知其再前手。
A、35
B、33
C、53
D、55
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出票人簽發空頭支票，銀行應予以退票，并按票面金額處以5%但不低于（）的罰款。
A、100元
B、500元
C、5000元
D、1000元
推薦題目:
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存款人可根據需要開具多份存款證明，期限不同時，銀行按（）的存款證明書實行凍結。
A、最長期限的
B、最先開具的
C、最大額的
D、最短期限的
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《反洗錢法》規定，金融機構未按照規定報送大額交易報告或可疑交易報告，情節嚴重的，對該金融機構處（）罰款。
A、20萬元以上50萬元以下
B、50萬元以上100萬元以下
C、50萬元以上500萬元以下
D、50萬元以上800萬元以下
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《反洗錢法》規定，金融機構未按照規定報送大額交易報告或可疑交易報告，情節嚴重的，對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處（）罰款。
A、2萬元以上3萬元以下
B、1萬元以上5萬元以下
C、2萬元以上10萬元以下
D、1萬元以上10萬元以下
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《反洗錢法》規定，金融機構未按照規定報送大額交易報告或可疑交易報告，致使洗錢后果發生的，對該金融機構處（）罰款。
A、20萬元以上50萬元以下
B、50萬元以上100萬元以下
C、50萬元以上500萬元以下
D、50萬元以上800萬元以下
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《反洗錢法》規定，金融機構未按照規定履行客戶身份識別義務且情節嚴重的，對金融機構處（）罰款。
A、10萬元以上50萬元以下
B、20萬元以上50萬元以下
C、10萬元以上20萬元以下
D、20萬元以上30萬元以下
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