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金融機構應當在大額交易發生后的（）個工作日，向反洗錢監測分析中心報送大額交易報告(）A、3B、5C、7D、10
金融機構應當在大額交易發生后的（）個工作日，向反洗錢監測分析中心報送大額交易報告(）
A、3
B、5
C、7
D、10
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會員銀行應在（）的設計開發與銷售等環節，積極進行產品創新和服務創新，推行無障礙信息和通信技術系統，滿足殘障人士日益增長的金融服務需求。
A、口碑和服務
B、產品和流程
C、產品和服務
D、品牌和服務
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會計信息質量要求是對企業財務報告中所提供會計信息的基本要求，是財務報告中所提供會計信息對投資者等使用者決策使用應具備的基本特征，根據基本準則規定，以下不屬于會計信息首要質量要求的是（）。
A、謹慎性
B、相關性
C、可靠性
D、可理解性及可比性
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會員單位要研究制定適合本機構特點和目標群體特征的公眾教育方針和方式方法,采取和相結合的方式,有針對性地開展活動（）。
A、常態化、集中式
B、常態化、制度化
C、制度化、集中式
D、集中式、分布式
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會員單位要堅持以低碳、環保的原則開展各類公眾教育活動,合理預算、統籌安排、高效利用、避免鋪張浪費。要注重活動的（）,避免活動表面化、形式化。
A、針對性、實效性
B、有效性、持續性
C、針對性、持續性
D、常態性、實效性
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會員單位要（）總結公眾教育工作的開展情況,對存在的問題及時進行整改,積極宣傳推廣優秀經驗和先進做法。
A、不定期
B、定期或不定期
C、定期
D、計劃
推薦題目:
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金融機構應定期開展反洗錢（），加強對業務條線(部門)或其分支機構反洗錢工作的檢查，及時發現并糾正反洗錢工作中出現的不合規問題。
A、內部控制
B、內部活動
C、外部審計
D、內部審計
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金融機構應對高風險客戶采取強化的客戶盡職調查及其他風險控制措施，對交易及其背景情況做更為深入的調查，詢問客戶（），核實客戶交易動機。
A、交易途徑
B、交易流程
C、交易目的
D、交易金額
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金融機構應該報告下列大額交易，說法錯誤的是（）
A、當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支。
B、非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣200萬元以上（含200萬元）、外幣等值20萬美元以上（含20萬美元）的款項劃轉。
C、自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣50萬元以上（含50萬元）、外幣等值10萬美元以上（含10萬美元）的境內款項劃轉。
D、自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣20萬元以上（含20萬元）、外幣等值10萬美元以上（含10萬美元）的跨境款項劃轉。
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金融機構應當按照規定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度。客戶身份資料在業務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后，應當至少保存（）。
A、10年
B、5年
C、3年
D、15年
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金融機構應當履行大額交易和可疑交易報告義務，向（）報送大額交易和可疑交易報告，接受中國人民銀行及其分支機構的監督、檢查。
A、中國反洗錢監測分析中心
B、中國人民銀行
C、中國人民銀行境內分支機構
D、商業銀行總行
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