題目 題型:選擇題 難度:★★ 9.6萬熱度
所有業務銀行經甄別后,對于有合理理由懷疑支付交易涉及違法犯罪活動的,應將其作為()按規定報告中國反洗錢監測分析中心。A、
所有業務銀行經甄別后,對于有合理理由懷疑支付交易涉及違法犯罪活動的,應將其作為()按規定報告中國反洗錢監測分析中心。
A、報文信息
B、通迅報道
C、大額交易
D、可疑交易
網站導航:綜合考試>正文
題目 題型:選擇題 難度:★★ 9.6萬熱度
所有業務銀行經甄別后,對于有合理理由懷疑支付交易涉及違法犯罪活動的,應將其作為()按規定報告中國反洗錢監測分析中心。
A、報文信息
B、通迅報道
C、大額交易
D、可疑交易
此內容來自于互聯網公開數據或者用戶提供上傳,如涉及到侵權,謠言,涉隱私,涉政,違規違法 等 請及時聯系我們刪除 客服QQ 2593481824
金融機構對按照《金融機構反洗錢規定》向中國反洗錢監測分析中心提交的所有可疑交易報告涉及的交易,應當進行分析、識別,有合理理由認為該交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關的,應當同時報告什么機構?
A 中國人民銀行當地分支機構
B 銀監會
C 檢察院
A 上級行
B 中國人民銀行當地分支機構
C 總行
D gongan機關
金融機構對于向中國反洗錢監測分析中心所提交的所有可疑交易,經分析識別,有合理理由認為該交易或客戶與()有關的,應當同時報告中國人民銀行當地分支機構,并配合中國人民銀行的反洗錢調查工作。
A. 大額交易
B. 洗錢
C. 恐怖主義活動
D. 其他違法犯罪活動
有合理理由認為現金支取與( )有關的,銀行應按規定報告中國反洗錢監測分析中心,同時向中國人民銀行當地分支機構報告。(潁泉農商銀行 任玉梅)
A、 洗錢
B、 恐怖主義活動
C、 其他違法犯罪活動
D、 貪污受賄
大家都在搜索(30分鐘前搜索數據)
2025/3/24 6:52:23
2025/3/24 6:51:29
2025/3/24 6:44:32
2025/3/24 2:56:40
2025/3/24 2:52:10
最新收錄試題更多>>
其他類目題庫