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客戶洗錢風(fēng)險等級劃分考慮的因素不包括A、職業(yè)B、地域C、性別D、客戶基本信息
客戶洗錢風(fēng)險等級劃分考慮的因素不包括
A、職業(yè)
B、地域
C、性別
D、客戶基本信息
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我行客戶洗錢風(fēng)險等級分類管理是指按照客戶的特點和賬戶屬性，并考慮地域、業(yè)務(wù)、行業(yè)（職業(yè)）、客戶特性等因素加以判斷，按客戶洗錢或恐怖融資風(fēng)險的高低，將本行客戶劃分為高風(fēng)險客戶、較高風(fēng)險客戶、中風(fēng)險客戶、較低風(fēng)險客戶和低風(fēng)險客戶五個等級標(biāo)準(zhǔn)。
A、 正確
B、 錯誤
金融機構(gòu)劃分客戶的反洗錢風(fēng)險等級時，應(yīng)考慮下列哪些風(fēng)險因素？（）
A. 客戶的特點或者賬戶的屬性
B. 客戶是否為外國政要
C. 地域
D. 業(yè)務(wù)
E. 行業(yè)
- 金融機構(gòu)劃分客戶的反洗錢風(fēng)險等級時，應(yīng)考慮（）或者賬戶的屬性、地域、業(yè)務(wù)、行業(yè)等因素。
正確答案
客戶特點
按照客戶的身份特點或者賬戶的屬性，并考慮地域、業(yè)務(wù)、職業(yè)、交易規(guī)模和頻率、交易性質(zhì)和特征、交易偏好等因素，將與遼寧省農(nóng)村信用社建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶洗錢風(fēng)險等級劃分為（ ）個等級。
A、 三
B、 四
C、 五
D、 六
洗錢外部風(fēng)險要素不包括（）
A、 客戶風(fēng)險
B、 地域風(fēng)險
C、 業(yè)務(wù)風(fēng)險
D、 產(chǎn)品屬性
E、 -
F、 -
G、 -
H、 -
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客戶洗錢風(fēng)險等級劃分考慮斟酌因素 關(guān)鍵詞試題匯總大全
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客戶為外國政要或其親屬、關(guān)系密切人，金融機構(gòu)可以直接將其風(fēng)險等級確定為（），而無需逐一對照風(fēng)險要素及其子項進行評級。
A、較高
B、較低
C、一般
D、高
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客戶掛失申請書的保管期限為（）。
A、三年
B、五年
C、十五年
D、永久
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客戶風(fēng)險等級評定的范圍包括各類（）。
A、 對公客戶
B、對私客戶
C、對公客戶、對私客戶
D、存款客戶
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客戶風(fēng)險等級劃分的操作步驟正確的是：（1）初評（2）篩選信息（3）復(fù)評（4）收集信息
A、（1）（2）（3）（4）
B、（4）（1）（2）（3）
C、（4）（2）（1）（3）
D、（1）（4）（2）（3）
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是要準(zhǔn)備打仗的，一切都必須堅持（）標(biāo)準(zhǔn)，向能打仗、打勝仗聚焦。
A、戰(zhàn)斗力
B、斗爭力
C、戰(zhàn)爭力
D、硬實力
推薦題目:
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客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過有效期的，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，應(yīng)（）為該客戶辦理業(yè)務(wù)
A、限制
B、停止
C、中止
D、暫停
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客戶先前提交身份證明文件已過有效期，未在合理期限內(nèi)更新且未提出合理理由的，銀行有權(quán)（）。
A、繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務(wù)
B、中止為客戶辦理業(yè)務(wù)
C、終止業(yè)務(wù)關(guān)系
D、上報交易
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客戶意見簿真實完整記錄客戶意見、建議及回復(fù)信息，頁碼連續(xù)、內(nèi)容完整、格式規(guī)范；按年歸檔保管，（）年以內(nèi)的意見簿可隨時調(diào)閱。
A、半
B、一
C、二
D、三
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客戶印鑒的預(yù)留、變更、掛失補辦、注銷等可授權(quán)他人辦理，除出具相應(yīng)的證明文件外，還應(yīng)出具（）。
A、營業(yè)執(zhí)照和經(jīng)辦人本人身份證件
B、單位法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的身份證件
C、單位法定代表人或單位負(fù)責(zé)人簽章的授權(quán)書
D、以上都是
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反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)報送的大額交易和可疑交易報告要素不全或有錯誤的，提交補正通知，金融機構(gòu)應(yīng)在接到通知的（）補正。
A、3個工作日內(nèi)
B、4個工作日內(nèi)
C、5個工作日內(nèi)
D、10個工作日內(nèi)
大家都在搜索(30分鐘前搜索數(shù)據(jù))
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