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按照集團現行涉敏制度，涉及哪一類名單的跨境匯出業務是不需要開展涉敏審批的？A、SSIB、SDNC、NS-CMICD、CA
按照集團現行涉敏制度，涉及哪一類名單的跨境匯出業務是不需要開展涉敏審批的？
A、SSI
B、SDN
C、NS-CMIC
D、CAPTA
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OFAC長臂管轄權不涵蓋下列哪一項？
A、在美國境內發起、完成或通過的交易
B、美國公民參與或促成的交易
C、根據美國法律成立的實體、其海外分支機構、子公司及其他由該實體控制的任何實體(如美國銀行在美國以外的分支機構)的交易
D、非美國公民在美國境外的交易
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以下哪一項是涉敏風險管理框架三道防線中的第三道防線？
A、業務部門
B、合規部門
C、審計部門
D、以上均不是
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當某企業被列入美國的以下哪一項清單，其全資子公司自動受到該清單限制？
A、ADPL清單
B、實體清單
C、SDN清單
D、UVL清單
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美國次級經濟制裁沒有主要針對哪個國家？
A、伊朗
B、中國
C、俄羅斯
D、朝鮮
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以下哪一項屬于制裁合規計劃的常見問題？
A、法律沖突沒有得到徹底和定期的評估
B、因數據收集不當而受損的風險評估
C、削弱篩選有效性的不良客戶/交易數據
D、以上都是
推薦題目:
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按照集團現行涉敏制度，涉及哪一類名單的跨境匯出業務是需要開展增強型涉敏調查的？
A、SSI被列名非金融機構實體
B、SSI被列名金融機構
C、CAPTA被列名金融機構
D、NS-CMIC被列名實體
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根據人民銀行公布的《個人外匯管理辦法》的相關規定,下列屬于境內個人范圍的是()。
A、持中華人民共和國軍人身份證件的中國公民
B、持中華人民共和國居民身份證的中國公民
C、持回臺灣居民往來大陸通行證的臺灣同胞
D、持有中華人民共和國武裝警察身份證件的中國公民
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根據《個人外匯業務展業規范》的相關規定,具有以下特征的分拆業務所涉及客戶應列為關注客戶。
A、5個以上不同個人同日、隔日、連續多日分別結匯后,將外匯匯給境外同一個人或機構
B、境外同一個人或機構同日、隔日、連續多日將外匯匯給境內5個以上不同個人,收款人分別結匯
C、已被外匯局列為“關注名單”和“預關注”的個人
D、被其他監管部門列為黑名單或被法院列為失信人員的個人
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以下屬于“22502非人壽險”的是()。
A、水漬險
B、商業養老保險
C、非返還型意外險
D、貨物平安險
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銀行為客戶補辦《攜帶外匯出境許可證》,必須嚴格按照以下原則辦理()。
A、銀行應注意審查護照上的出入境記錄,在個人出境后不得為其補辦《攜帶證》
B、審核提供的材料和銀行元留存材料無誤后補辦《攜帶證》,在補辦的《攜帶證》上加注“補辦”字樣,并注明原???號《攜帶證》同時作廢
C、對于《攜帶證》逾期情況下補辦業務,應要求客戶提供原《攜帶證》原件;如果是遺失補辦的,可以要求客戶提供遺失原因說明或掛失聲明
D、銀行辦理業務的相關材料至少保存2年備查
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