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根據《個人外匯業務展業規范》的相關規定,具有以下特征的分拆業務所涉及客戶應列為關注客戶。A、5個以上不同個人同日、隔日、

根據《個人外匯業務展業規范》的相關規定,具有以下特征的分拆業務所涉及客戶應列為關注客戶。
A、5個以上不同個人同日、隔日、連續多日分別結匯后,將外匯匯給境外同一個人或機構
B、境外同一個人或機構同日、隔日、連續多日將外匯匯給境內5個以上不同個人,收款人分別結匯
C、已被外匯列為“關注名單”和“預關注”的個人
D、被其他監管部門列為黑名單或被法院列為失信人員的個人

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