題目 題型：選答,填空 難度：★★★★★ 
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以下屬于中國居民的是()。A、長春赴美留學生B、長春赴日治療的患者C、東芝集團駐吉林代表處D、美國大使館駐北京辦事處美方
以下屬于中國居民的是()。
A、長春赴美留學生
B、長春赴日治療的患者
C、東芝集團駐吉林代表處
D、美國大使館駐北京辦事處美方代表的女兒
溫馨提示：細心做題，勇氣鑄就高分！
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74.根據統計上關于基本單位的規定，下列各項中不屬于我國基本單位的是( )。
A.中國駐美國大使館
B.新華社香港分社
C.美國IBM公司北京公司
D.世界銀行駐中國代表處
__________攜運進出境的行李物品，海關免予查驗。
A、 中國駐美國大使館參贊
B、 中國駐日本大使館武官
C、 中國駐韓國大使館大使
D、 中國駐悉尼總領館總領事
以下哪些屬于中國居民個人范疇？（）
A. 中國自然人
B. 在美留學的中國人
C. 在華留學的美國人
D. 中國駐美大使館領事
下列各項中不屬于我國常住單位的是()。
- A
臺商在大陸獨資企業
- B
中國駐美大使館
- C
赴美參加會議的中國學者
- D
已獲美國綠卡并在美工作的中國留學生
- A
根據統計上關于基本單位的規定，下列各項中不屬于我國基本單位的是（ ）。
A．我國駐美國大使館 B．新華社香港分社
C．中國銀行巴黎分行 D．世界銀行駐中國代表處
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銀行應采取有效措施核實結售匯交易所涉及人民幣資金的情況,總體原則(以購匯為例)是反饋的()、()、()三項之和應與購匯所用人民幣金額大體相當。
A、使用人民幣現鈔金額
B、來自本人賬戶人民幣金額
C、人民幣轉入金融
D、來自他人賬戶人民幣金額
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當下列哪些情形出現時應啟動應急處置流程:
A、聯合國經濟制裁法規變化、安理會制裁決議發布對集團境內外機構、客戶產生影響的
B、中國政府基于對外國法律與措施不當域外適用的反制,對外發布制裁名單并頒布具體制裁措施,或對我被制裁主體提供特殊救濟措施
C、美國OFAC等境外監管部門經濟制裁法規變化、制裁名單發布對集團境內外機構、客戶產生影響,且包括次級制裁內容的
D、其他主要國家(美國、歐盟、英國、加拿大等)經濟制裁法規變化對集團境內外機構、客戶產生影響,但不包含次級制裁內容的
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以下哪個清單屬于OFAC管理的制裁“清單”
A、SDNLIST
B、BISLIST
C、SSILIST
D、、CAPTALIST
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綜合化子公司直接負責涉敏風險管理的部門可能包括。
A、董事會
B、監事會
C、法律合規部
D、風險管理部
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甄別人員處理業務審核款項涌入證明材料時,以下哪些特征應進行關注:
A、貨品與原產地或出口地不符
B、目的地并無涉及貨品的相關產業
C、發票顯示的貨品價格與合理的場價格不符
D、裝運貨品與客戶正常業務不符
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以下選項屬于關注客戶的是()。
A、按《銀行外匯業務展業原則總則》標準確定的關注客戶
B、已被外匯局列為“關注名單”和“預關注”的個人
C、曾發生過信用卡逾期的個人
D、被其他監管部門列為黑名單或被法院列為失信人員的個人
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下列關于外幣現鈔存款規定的描述正確的是()。
A、境內個人向本人外幣儲蓄賬戶存入外幣現鈔,當日累計等值5000美元以下(含)的可憑本人有效身份證件直接辦理
B、境內個人向本人外幣儲蓄賬戶存入外幣現鈔,當日累計超過等值5000美元,需憑身份證件以及經海關簽章的《中華人民共和國海關進境旅客行李物品申報單》
C、外國駐華使領館外交人員辦理外幣現鈔存款業務時無金額限制
D、外國駐華使領館外交人員辦理外幣現鈔存款業務時同樣受金額限制
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非現場核查是指外匯局運用輔助核查軟件及其他核查手段,對國際收支申報數據的()進行核查。
A、完整性
B、及時性
C、真實性
D、準確性
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以下關于外匯價格走勢說法正確的有()。
A、外匯走勢與央行貨幣政策有關
B、外匯走勢與國家經濟發展有關
C、外匯走勢與國家風險情況有關
D、外匯走勢與國家通脹率有關
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根據《個人外匯業務展業規范》相關規定,關于業務審核的審核要點,以下說法正確的是()
A、結售匯業務應通過“個人外匯業務系統”查詢是否超年度總額,檢索是否屬于“關注名單”
B、客戶單方面提供的交易憑證、通過網絡下載或傳真的交易憑證,應由客戶辦理公證來證明
C、交易憑證應真實有效,要素齊全,不存在明顯瑕疵和虛假及重復使用等情況,客戶提交的上述憑證和商業單據應當符合國家有關法規規定
D、銀行應對客戶提交的有效證件的真實性、有效性進行認真審核,并留存身份證明文件的復印件或影印件
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