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非現(xiàn)場核查是指外匯運用輔助核查軟件及其他核查手段,對國際收支申報數(shù)據(jù)的()進行核查。A、完整性B、及時性C、真實性D、
非現(xiàn)場核查是指外匯運用輔助核查軟件及其他核查手段,對國際收支申報數(shù)據(jù)的()進行核查。
A、完整性
B、及時性
C、真實性
D、準確性
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現(xiàn)場核查核對外匯運用應用輔助軟件 關(guān)鍵詞試題匯總大全
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下列關(guān)于外幣現(xiàn)鈔存款規(guī)定的描述正確的是()。
A、境內(nèi)個人向本人外幣儲蓄賬戶存入外幣現(xiàn)鈔,當日累計等值5000美元以下(含)的可憑本人有效身份證件直接辦理
B、境內(nèi)個人向本人外幣儲蓄賬戶存入外幣現(xiàn)鈔,當日累計超過等值5000美元,需憑身份證件以及經(jīng)海關(guān)簽章的《中華人民共和國海關(guān)進境旅客行李物品申報單》
C、外國駐華使領(lǐng)館外交人員辦理外幣現(xiàn)鈔存款業(yè)務時無金額限制
D、外國駐華使領(lǐng)館外交人員辦理外幣現(xiàn)鈔存款業(yè)務時同樣受金額限制
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以下選項屬于關(guān)注客戶的是()。
A、按《銀行外匯業(yè)務展業(yè)原則總則》標準確定的關(guān)注客戶
B、已被外匯局列為“關(guān)注名單”和“預關(guān)注”的個人
C、曾發(fā)生過信用卡逾期的個人
D、被其他監(jiān)管部門列為黑名單或被法院列為失信人員的個人
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以下屬于中國居民的是()。
A、長春赴美留學生
B、長春赴日治療的患者
C、東芝集團駐吉林代表處
D、美國大使館駐北京辦事處美方代表的女兒
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銀行應采取有效措施核實結(jié)售匯交易所涉及人民幣資金的情況,總體原則(以購匯為例)是反饋的()、()、()三項之和應與購匯所用人民幣金額大體相當。
A、使用人民幣現(xiàn)鈔金額
B、來自本人賬戶人民幣金額
C、人民幣轉(zhuǎn)入金融
D、來自他人賬戶人民幣金額
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當下列哪些情形出現(xiàn)時應啟動應急處置流程:
A、聯(lián)合國經(jīng)濟制裁法規(guī)變化、安理會制裁決議發(fā)布對集團境內(nèi)外機構(gòu)、客戶產(chǎn)生影響的
B、中國政府基于對外國法律與措施不當域外適用的反制,對外發(fā)布制裁名單并頒布具體制裁措施,或?qū)ξ冶恢撇弥黧w提供特殊救濟措施
C、美國OFAC等境外監(jiān)管部門經(jīng)濟制裁法規(guī)變化、制裁名單發(fā)布對集團境內(nèi)外機構(gòu)、客戶產(chǎn)生影響,且包括次級制裁內(nèi)容的
D、其他主要國家(美國、歐盟、英國、加拿大等)經(jīng)濟制裁法規(guī)變化對集團境內(nèi)外機構(gòu)、客戶產(chǎn)生影響,但不包含次級制裁內(nèi)容的
推薦題目:
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以下關(guān)于外匯價格走勢說法正確的有()。
A、外匯走勢與央行貨幣政策有關(guān)
B、外匯走勢與國家經(jīng)濟發(fā)展有關(guān)
C、外匯走勢與國家風險情況有關(guān)
D、外匯走勢與國家通脹率有關(guān)
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根據(jù)《個人外匯業(yè)務展業(yè)規(guī)范》相關(guān)規(guī)定,關(guān)于業(yè)務審核的審核要點,以下說法正確的是()
A、結(jié)售匯業(yè)務應通過“個人外匯業(yè)務系統(tǒng)”查詢是否超年度總額,檢索是否屬于“關(guān)注名單”
B、客戶單方面提供的交易憑證、通過網(wǎng)絡(luò)下載或傳真的交易憑證,應由客戶辦理公證來證明
C、交易憑證應真實有效,要素齊全,不存在明顯瑕疵和虛假及重復使用等情況,客戶提交的上述憑證和商業(yè)單據(jù)應當符合國家有關(guān)法規(guī)規(guī)定
D、銀行應對客戶提交的有效證件的真實性、有效性進行認真審核,并留存身份證明文件的復印件或影印件
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根據(jù)《個人外匯業(yè)務展業(yè)規(guī)范》相關(guān)規(guī)定,具有以下特征的分拆業(yè)務所涉及客戶應列為關(guān)注客戶。
A、5個以上不同個人同日、隔日、連續(xù)多日分別購匯后,將外匯匯給境外同一個人或機構(gòu)
B、境外同一個人或機構(gòu)同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境內(nèi)5個以上(含,下同)不同個人,收款人分別結(jié)匯
C、已被外匯局列為“關(guān)注名單”和“預關(guān)注”的個人
D、被其他監(jiān)管部門列為黑名單或被法院列為失信人員的個人
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外交人員,審核我國外交部發(fā)給各國駐華大使館、各國際組織駐華代表機構(gòu)人員身份證件,包括()、()、()。
A、外交人員證
B、行政技術(shù)人員證
C、國際組織人員證
D、護照
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以下哪類業(yè)務應申報為“822030”,交易附言為“非居民向境外付款”。
A、境內(nèi)非居民A與境內(nèi)居民B之間發(fā)生的貨物貿(mào)易付匯
B、境內(nèi)非居民A與境外居民B之間發(fā)生的貨物貿(mào)易付匯
C、境內(nèi)非居民A與境外非居民B之間發(fā)生的貨物貿(mào)易付匯
D、境內(nèi)非居民A與境內(nèi)非居民B之間發(fā)生的貨物貿(mào)易付匯
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高校教師的道德良心是高校教師在人才培養(yǎng)科學研究社會服務中形成的道德責任感和道德評價能力涵蓋多方面的內(nèi)容。其中最核心的內(nèi)容是
2025/3/24 0:10:17
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對于感性負載電路可以通過無功補償將電路的功率因數(shù)COSΦ提高到等于電路仍能夠正常運行
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藥物的排泄過程是A藥物的排毒過程B藥物的重吸收過程C藥物的再分
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門診復診病歷記錄書寫內(nèi)容應當包括A就診時間科別B主訴病史C必要的體格檢查和輔助檢查結(jié)果D診斷及治療意見和醫(yī)師
2025/3/23 23:21:24
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艾青本人的詩人身份是由 內(nèi)化成的。
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