題目 題型：選答,填空 難度：★★★★★ 
10.5萬熱度
涉敏風險管理主要包括以下哪些內容:A、政策管理B、系統管理C、監控名單管理D、風險流程管理
涉敏風險管理主要包括以下哪些內容:
A、政策管理
B、系統管理
C、監控名單管理
D、風險流程管理
溫馨提示：溫馨提示：請認真審題，細心答題！
網站導航：綜合考試>正文
此內容來自于互聯網公開數據或者用戶提供上傳,如涉及到侵權,謠言,涉隱私,涉政,違規違法 等 請及時聯系我們刪除 客服QQ 2593481824
相關題目:
-
以下哪些屬于金融科技部在涉敏管理中的作職責?
A、涉敏相關系統及名單數據相關的技術開發
B、涉相關系統調優工作的技術支持
C、根據涉管理工作需要實施相關數變更
D、提供涉高風險客戶清單
-
以下哪種類型的客戶必須進行賬戶管控？
A、無法清退的存量一類敏感國家（地區）客戶
B、存量三類敏感國家（地區）客戶
C、PEPs客戶
D、無法清退的存量OFAC SDN客戶
-
以下國家中為三類敏感國家和地區的是
A、索馬里
B、伊拉克
C、古巴
D、利比亞
-
下列哪項是按照二類敏感國家及地區進行審批？
A、伊朗
B、古巴
C、俄羅斯
D、委內瑞拉
-
國理會制裁決議特定禁運物項哪個是正確的？
A、伊拉克原油禁運
B、索馬里原油禁運
C、索馬里禁運；木炭進口禁運
D、蘇丹鉆石禁運
推薦題目:
-
美國制裁法律是一個（）的經濟和貿易制裁網絡。
A、體系龐大
B、涉及行業眾多
C、懲罰力度極強
D、影響跨越全球
-
國理會制裁決議的特定禁運物項清單中，對朝鮮采取的制裁措施有（）。
A、煤、礦產禁令
B、奢侈品禁令
C、精煉石油產品禁令
D、產業禁令
-
《中華人民共和國出口管制法》管制物項包括（）。
A、兩用物項
B、其他與維護國家安全與利益、履行防擴散等國際義務相關的貨物、技術、服務
C、軍品、核
D、包括物項相關的技術資料等數據
-
俄羅斯/烏克蘭/克里米亞制裁包括以下幾個部分:
A、特別指定國民名單“封鎖”制裁
B、行業制裁識別名單“行業”制裁
C、對克里米亞近乎全面的貿易禁運
D、美國商務部實施的出口限制以及根據《1991年化學和生物武器控制和戰爭消除法》實施的各種制裁
-
OFAC對委內瑞拉高制裁風險領域有哪些？
A、涉及SDN的交易（OFAC50%規則適用）
B、涉及委內瑞拉政府的交易
C、委內瑞拉黃金、國防、金融和石油行業
D、涉及委內瑞拉的虛擬貨幣的相關交易
大家都在搜索(30分鐘前搜索數據)
-
1請指出三個觀點分別從哪些方面界定了國家治理現代化這一概念。要求：簡明準確每點不超過6個字。1觀點一：2觀點二：3觀點三：2請分別概括以上三則觀點的主要內容。要求：簡
2025/3/24 1:44:54
-
高校教師的道德良心是高校教師在人才培養科學研究社會服務中形成的道德責任感和道德評價能力涵蓋多方面的內容。其中最核心的內容是
2025/3/24 0:10:17
-
對于感性負載電路可以通過無功補償將電路的功率因數COSΦ提高到等于電路仍能夠正常運行
2025/3/23 23:59:58
-
藥物的排泄過程是A藥物的排毒過程B藥物的重吸收過程C藥物的再分
2025/3/23 23:27:09
-
門診復診病歷記錄書寫內容應當包括A就診時間科別B主訴病史C必要的體格檢查和輔助檢查結果D診斷及治療意見和醫師
2025/3/23 23:21:24
最新收錄試題更多>>
- 根據《中國銀行業公平對待消費者自律公約》（銀協發〔2010〕23號）會員單位應根據實際情況有針對性地做好消費者教育工
- 假如你是W市美術館辦公室工作人員請完成下列任務材料4的徐先生與李大媽之間產生了矛盾糾紛影響到了美術館的正常秩序如果領
- 在雙鏈路冷備負載分擔組網中AP1已上線且AC1與AP1建立主線路當AP1與AC1鏈路斷開后正常情況下指出可能會
- 蒙蒙3歲半了但是他奶奶說他還小不讓他跟別的小朋友玩擔心他被欺負有其他人想去找蒙蒙玩奶奶也一并想辦法拒絕了
- 小虎精力旺盛愛打抱不平做事急躁馬虎愛指揮人稍有不如意就會大發脾氣動手打人事后也后悔但當時很難克制你認為小虎的氣質
- 【案情】犯罪嫌疑人張某王某李某趙某劉某張某王某趙某在押李某取保候審劉某在逃未到案張某因欠高利
- 下列選項中哪些場景是關于質量問題的投訴A產品參數不符合生產標準B顏色不對C尺寸不對D不會使用
- 出現取件異常的原因都有哪些A客戶改期B配送取件超期C商品破損不符合取件要求配送不取D取件超區系統分配錯站點
- 以下哪些屬于物流類問題的二級原因細分A物流服務規范類B物流速度C未送貨入戶D送貨人員服務規范
- 以下哪些屬于客訴的一級原因歸類A安裝類B客服類C客戶類D產品類
其他類目題庫
浙公網安備 33062402000520號