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美國制裁法律是一個（）的經濟和貿易制裁網絡。A、龐大B、涉及行業眾多C、懲罰力度極強D、影響跨越全球
美國制裁法律是一個（）的經濟和貿易制裁網絡。
A、龐大
B、涉及行業眾多
C、懲罰力度極強
D、影響跨越全球
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涉敏風險管理體系主要包括以下哪些內容:
A、政策管理
B、系統管理
C、監控名單管理
D、風險流程管理
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以下哪些屬于金融科技部在涉敏管理中的作職責?
A、涉敏相關系統及名單數據相關的技術開發
B、涉相關系統調優工作的技術支持
C、根據涉管理工作需要實施相關數變更
D、提供涉高風險客戶清單
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以下哪種類型的客戶必須進行賬戶管控？
A、無法清退的存量一類敏感國家（地區）客戶
B、存量三類敏感國家（地區）客戶
C、PEPs客戶
D、無法清退的存量OFAC SDN客戶
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以下國家中為三類敏感國家和地區的是
A、索馬里
B、伊拉克
C、古巴
D、利比亞
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下列哪項是按照二類敏感國家及地區進行審批？
A、伊朗
B、古巴
C、俄羅斯
D、委內瑞拉
推薦題目:
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國理會制裁決議的特定禁運物項清單中，對朝鮮采取的制裁措施有（）。
A、煤、礦產禁令
B、奢侈品禁令
C、精煉石油產品禁令
D、產業禁令
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《中華人民共和國出口管制法》管制物項包括（）。
A、兩用物項
B、其他與維護國家安全與利益、履行防擴散等國際義務相關的貨物、技術、服務
C、軍品、核
D、包括物項相關的技術資料等數據
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俄羅斯/烏克蘭/克里米亞制裁包括以下幾個部分:
A、特別指定國民名單“封鎖”制裁
B、行業制裁識別名單“行業”制裁
C、對克里米亞近乎全面的貿易禁運
D、美國商務部實施的出口限制以及根據《1991年化學和生物武器控制和戰爭消除法》實施的各種制裁
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OFAC對委內瑞拉高制裁風險領域有哪些？
A、涉及SDN的交易（OFAC50%規則適用）
B、涉及委內瑞拉政府的交易
C、委內瑞拉黃金、國防、金融和石油行業
D、涉及委內瑞拉的虛擬貨幣的相關交易
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個人理財產品撤單時,柜員審核資料無誤后,應通過9898產品銷售服務平臺交易,按交易提示依次輸入()
A、原申請單號
B、原申請書
C、原產品代碼
D、原產品名稱
大家都在搜索(30分鐘前搜索數據)
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1請指出三個觀點分別從哪些方面界定了國家治理現代化這一概念。要求：簡明準確每點不超過6個字。1觀點一：2觀點二：3觀點三：2請分別概括以上三則觀點的主要內容。要求：簡
2025/3/24 1:44:54
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高校教師的道德良心是高校教師在人才培養科學研究社會服務中形成的道德責任感和道德評價能力涵蓋多方面的內容。其中最核心的內容是
2025/3/24 0:10:17
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對于感性負載電路可以通過無功補償將電路的功率因數COSΦ提高到等于電路仍能夠正常運行
2025/3/23 23:59:58
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藥物的排泄過程是A藥物的排毒過程B藥物的重吸收過程C藥物的再分
2025/3/23 23:27:09
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門診復診病歷記錄書寫內容應當包括A就診時間科別B主訴病史C必要的體格檢查和輔助檢查結果D診斷及治療意見和醫師
2025/3/23 23:21:24
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