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題目 題型:選答,填空       難度:★★★    12.5萬熱度

涉敏甄別人員甄別過程中,以下哪些應為關注的可疑特征: A、涉及自由貿易區(qū)、避稅天堂 B、收取貨款的銀行賬戶并非位于出口方所在地 C、相關主體的運營地區(qū)涉及較難清晰掌握收益所有權、實際控制人或

涉敏甄別人員甄別過程中,以下哪些應為關注的可疑特征:
A、涉及自由貿易區(qū)、避稅天堂
B、收取貨款的銀行賬戶并非位于出口方所在地
C、相關主體的運營地區(qū)涉及較難清晰掌握收益所有權、實際控制人或具體業(yè)務的地區(qū)
D、涉及較高風險國家和地區(qū)

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