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集團涉敏監控名單包含()A、中國政府及有權機關發布的恐怖分子名單B、國定向制裁的人員對象名單C、美國財政部海外資產控
集團涉敏監控名單包含()
A、中國政府及有權機關發布的恐怖分子名單
B、國定向制裁的人員對象名單
C、美國財政部海外資產控制辦公室OFAC發布的對特定實體或個人等采取交易限制措施的名單
D、集團范圍內的自定義名單
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貨物原產地與禁運貨品查詢的一般方法有哪些:
A、通過產地證查明貨物原產地
B、禁運品查詢系統
C、商務部產業安全與進出口管制局網站
D、全國企業信用信息公示系統
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以下關于工銀速匯的說法正確的是:
A、利用我行系統優勢,為客戶提前估算后續轉匯費用,以提高跨境匯款透明度、為客戶提供匯款成本管理的服務。
B、據海外分行所在國家或地區同業轉匯費或入賬費扣費慣例設計的可確保匯款資金全額入客戶賬或全額從海外分行轉出的服務。
C、利用我行“工銀信使”平臺向自有客戶提供的匯款處理狀態反饋服務,內容包括客戶已辦理匯款的處理狀態和相關交易信息。
D、通過我行各渠道前后端系統整合生成的客戶匯款及我行業務處理的交易日志信息,客戶首次匯款成功后形成,再次發起類似匯款時可以避免客戶重復錄入和業務人員重復干預,實現自動或半自動化的前端錄入和后端處理。
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個人SWIFT匯款匯款手續費的說法,正確的是:
A、按匯款金額(匯賣價)1‰收取手續費。
B、最低50元人民幣。
C、最高260元人民幣。
D、按匯款金額(匯賣價)2‰收取手續費。
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對個人外匯儲蓄帳戶的經常項目外匯匯出,下列說法不正確的是
A、境內個人憑身份證直接匯出
B、境外個人憑身份證直接匯出
C、境內個人按年度總額5萬美元管理
D、境外個人按當日累計5萬美元管理
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對個人手持外幣現鈔匯出當日累計等值1萬美元以上用于經常項目支出,除提供身份證外,按以下規定辦理:
A、境內個人憑有交易額的真實性憑證、經海關簽章的《中華人民共和國海關進境旅客行李物品申報單》或本人原存款銀行外幣現鈔提取單據辦理。
B、境內個人憑經海關簽章的《中華人民共和國海關進境旅客行李物品申報單》或本人原存款銀行外幣現鈔提取單據辦理。
C、境外個人憑有交易額的真實性憑證、經海關簽章的《中華人民共和國海關進境旅客行李物品申報單》或本人原存款銀行外幣現鈔提取單據辦理。
D、境外個人憑經海關簽章的《中華人民共和國海關進境旅客行李物品申報單》或本人原存款銀行外幣現鈔提取單據辦理。
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涉敏風險管理應遵循以下哪些原則?
A、依法合規原則、權責對等原則
B、風險為本原則、完整覆蓋原則
C、服務民生原則、保守秘密原則
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對于確認命中涉敏集團自定義名單的交易,各機構應
A、逐筆登記涉敏業務臺賬,并留存相關材料和審批記錄備查
B、對于確認命中禁止類名單的交易,應當立即終止當前交易,根據系統提示信息處理要求采取及時報告、客戶溝通解釋等措施
C、對于確認命中限制類名單等交易,應根據系統提示展開盡職調查、審批等措施,避免匯路涉及指定的金融機構
D、對于確認命中關注類名單的交易,應根據系統提示信息對涉敏高風險銀行、港口、交易關聯等實體做好盡職調查,排除相關涉敏風險因素。
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OFAC對克里米亞制裁高風險領域有哪些?
A、無
B、涉及與SDN的交易(50%規則適用)
C、涉及在克里米亞地區新投資的相關交易
D、涉及克里米亞地區與美國間的直接或間接進出口商品、服務或技術的相關交易
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美國對白俄羅斯制裁禁令有?
A、無
B、禁止與特定指定國民名單對象的交易,禁止美國人與根據白俄羅斯制裁項目被列入特別指定國民名單的對象或由該對象擁有50%
C、封鎖特別指定國民名單對象的財產:封鎖或凍結根據白俄羅斯制裁項目被列入特別指定國民名單的對象或由該對象擁有50
D、禁止規避、試圖規避或共謀違反上述禁令
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哪個制裁項目的法律限制適用于由美國公司“擁有或控制”的、在外國注冊的關聯公司?
A、《古巴資產管制條例》
B、《伊朗交易和制裁條例》
C、《朝鮮制裁條例》
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1請指出三個觀點分別從哪些方面界定了國家治理現代化這一概念。要求：簡明準確每點不超過6個字。1觀點一：2觀點二：3觀點三：2請分別概括以上三則觀點的主要內容。要求：簡
2025/3/24 1:44:54
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高校教師的道德良心是高校教師在人才培養科學研究社會服務中形成的道德責任感和道德評價能力涵蓋多方面的內容。其中最核心的內容是
2025/3/24 0:10:17
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對于感性負載電路可以通過無功補償將電路的功率因數COSΦ提高到等于電路仍能夠正常運行
2025/3/23 23:59:58
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藥物的排泄過程是A藥物的排毒過程B藥物的重吸收過程C藥物的再分
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門診復診病歷記錄書寫內容應當包括A就診時間科別B主訴病史C必要的體格檢查和輔助檢查結果D診斷及治療意見和醫師
2025/3/23 23:21:24
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